Как организованы краймы. Разбор техник ММов.
Прочитав этот пост, вы увеличите вероятность обыграть ММ.
Сценарий Сквиз (на примере MYX):
1. Накопление через TWAP. 6 кошельков делают 2240 микро-покупок на PancakeSwap, накапливают $3.92M, складывают на один CEX-адрес. Параллельно ротация в пуле: $90-108K, $20-67K, сотник одинаковых покупок
2. Памп. +1190% за 5 дней (с $0.10 до $1.29). Каждый осторожный думает "лёгкий шорт"
3. Капкан. Месяц консолидация $1.05-2.00, funding -2% каждые 4 часа. Это -12% в день за удержание шорта
4. Сквиз. $3.39 → $14.09 за день. $16.53M ликвидаций, из них $13.68M шортов. OI с $95M до $370M. Каждая ликвидация = buy-back
5. Двойной выход. ММы льют токены на CEX, чтобы заманить вторую волну шортов. Сквизят и их перед реальным дампом
Сценарий Памп-дамп (на примере COAI):
6. Никаких долгих накоплений. 60 кошельков, каждый получил 1 BNB с Binance в 11:00 UTC 25 марта. Идентичные стратегии на Binance Alpha
7. От лонча до ATH двое суток. OI $30M → $350M. ATH $44-45 на 12 октября. Дальше серия резких сливов и токен едет в ноль
8. Сквиз не нужен, когда у тебя 60 ботов и 75% supply залочено. Один оператор полностью доминирует прайс-экшен
Что общего у всех крайм токенов ( LAB COAI MYX RAVE PIPPIN … )
9. Низкий float. У COAI 19.65% на TGE, у MYX 9.21%. На бумаге > 20% циркуляции, по факту 95%+ из этой "циркуляции" контролит ММ+team
10. BNB Chain
11. Multi-chain как ещё одна арена. AIA на SUI+BNB+BTC, Rave и River на ETH+Base+BNB. Чем больше сетей - тем больше площадок, проще ротировать ликвидность и арбитражить разрывы.
12. Связка Binance Alpha -> Binance Futures обязательна. Без futures-листинга нет плеча, без плеча нет каскадных ликвидаций
13. AI-нарратив как легенда. Исключение только PIPPIN, чистый мем. У остальных AI-обёртка нужна чтобы ритейл охотнее заходил
14. Координированные кошельки. PIPPIN: 50 кошельков с HTX, 44% supply. SIREN: 200 кошельков, 50% supply. MYX: 6 кошельков, 2240 покупок. COAI: 60 кошельков синхронно
Маркеры манипуляции
15. OI Brushing = фейковый Open Interest. ММ открывают и закрывают позиции против себя на тонких биржах. Числа выглядят живо, ритейл считает токен трендовым
16. Vol/OI ratio выше 20x. Норма 3-8x. У MYX в сентябре 24x - объём накручен
17. Концентрация по биржам. Во время сквиза 2/3 объёма MYX шло через Bitget. После сквиза доля упала до 20%. Это не органика
18. Bid-ask imbalance > 0.4 сутки+ = TWAP или iceberg. Хороший ММ держит ratio 0.95-0.99, чтобы не палиться, но bids стабильно перевешивают
Aster и кросс-биржевая манипуляция
19. Binance считает mark price по композитному индексу. В индекс входят тир3 биржи - Aster, Huobi, Gate, Bitunix
20. Кит сдвигает цену на т3 бирже небольшим капиталом, mark price Binance едет следом. Каскад ликвидаций без единой сделки на Binance
21. ММ хеджатся delta-neutral: лонг на Binance, шорт на Aster. Прибыль из ликвидаций ритейла, не из направления
22. Красный флаг: у микрокапа без спот-ликвидности есть перпсы на Aster, появившиеся вместе с листингом на Binance Futures
Когда выходить
23. Funding rate. Жив: шорты платят, минус устойчив. Поздно: лонги начали платить шортам
24. OI vs Price. Жив: оба растут. Поздно: OI растёт при падении - операторы перевернулись в шорт
25. Taker Ratio. Жив: тейкеры покупают, едят аски. Поздно: тейкеры продают несколько часов подряд
26. On-chain переводы. Жив: их нет. Поздно: пошли крупные wallet-to-CEX
Тулзы (для тебя)
27. CoinAnk - самый полный дашборд по деривативам: OI по биржам, funding, liquidation heatmap, OrderFlow, exchange breakdown
28. Coinglass - бесплатная база по OI, funding, ликвидациям, long/short ratio
29. Arkham, Bubblemaps -> тут все ясно, основные тулзы для ончейн аналитики
Главный вывод. В
статье разобраны 7 токенов, конкретные кошельки и тайминги. Но не названо ни одной ММ-фирмы, ни одной команды, ни одной биржи-сообщницы. Иначе была бы не статья на 441K просмотров, а иск. Кому нужно - имена и так знают. Остальным достаточно понимать, что схема индустриальная, а не разовая.
*а ещё публичные данные. Можно проверить за 30 минут. Но никто не проверит, потому что лень.
