Запускайте Авито Рекламу через eLama

Вернем в ноябре до 60% от расходов октября

Купить живых подписчиков

От 2р. Возраст, пол, страна, город и прочие параметры

Активные подписчики в канал

Любая тематика. От 0,8₽ за подписку.

Статистика Избранное

BitOK (ru)

Гео и язык канала: Россия, Русский

Категория: Криптовалюты

BitOK — AML и блокчейн-аналитика для проверки рисков, расследований и мониторинга криптотранзакций.
◽️Проверить адрес, кошелёк или транзакцию: @BitOK_AML_bot
◾️Телеграм-чат: @bitokaychat
◾️Поддержка: @BitOK_support
◾️Сайт: https://bitok.org/ru/

Связанные каналы | Похожие каналы

Гео и язык канала

Россия, Русский

Категория

Криптовалюты

Статистика

Избранное

Фильтр публикаций

Скрывать удаленные

Скрывать репосты

BitOK (ru)

6 Oct, 19:23

🔐 Три подписи открыли доступ к 1 783 wstETH: как сработала атака на хранилище Base

Всё началось не со взлома контракта и не с вывода средств.

Safe, управлявший хранилищем, выдал заранее подготовленному прокси разрешение на работу с активами. Операцию подтвердили три из семи владельцев, ровно столько требовал порог Safe.

Через 70 секунд прокси получил первую выдачу.

⚙️ Маршрут подготовили заранее

Примерно за два часа до этого связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash, перевёл часть средств в Base и создал реализацию контракта, ProxyAdmin и сам прокси.

В коде уже был указан адрес конкретного хранилища. То есть сначала подготовили инструмент, затем открыли ему доступ, и только после этого начался вывод.

Хранилище шестью операциями выдало 1 783,067 aBaswstETH. Их погасили через Aave и получили 1 783,067 wstETH, после чего весь объём перевели на второй кошелёк.

👋 Но вывести всё в Ethereum не успели

➤ 782,067 wstETH оставались на Base;
➤ ещё 1 001 wstETH находились в двух незавершённых выводах через мост;
➤ на Ethereum по этим заявкам было получено 0 wstETH.

Ключевая особенность кейса в другом: доступ к средствам открыл сам Safe через штатную административную операцию с необходимыми тремя подписями.

Уже после этого подготовленный прокси использовал разрешение и начал забирать активы из хранилища.

Что произошло до подписания, on-chain не показывает. Кража ключей, обман владельцев, компрометация процесса подписания или участие инсайдера остаются версиями.

🔍 На схеме восстановили весь маршрут: Safe → прокси → aBaswstETH → Aave → wstETH → попытка вывода из Base в Ethereum.

Подготовка атаки началась ещё до вывода средств: связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash и затем профинансировал маршрут в Base. Проверить связи адреса с рискованными источниками можно в боте BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

404 1 3 3 19

BitOK (ru)

6 Oct, 15:05

🇸🇬 Следующая остановка BitOK — TOKEN2049 Singapore

Уже 7–8 октября команда BitOK будет на TOKEN2049 в Сингапуре. Два дня, 300+ спикеров и команды, которые сегодня формируют крипторынок.

В программе — DeFi, стейблкоины, приватность, институциональный рынок и новые продукты на стыке традиционных финансов и цифровых активов.

Для BitOK главный вопрос остаётся практическим: как понимать, что стоит за транзакцией, откуда пришли средства и какие связи скрываются за движением активов между кошельками и сетями.

Будем встречаться с Web3-командами и партнёрами, обсуждать реальные AML/KYT-кейсы и делиться опытом BitOK в on-chain расследованиях.

🌎 7–8 октября | Сингапур | Marina Bay Sands

✅ Встречаемся уже завтра на TOKEN2049!

443 1 1 17

BitOK (ru)

6 Oct, 13:03

🔍 Финансовые преступления меняются. Подходы к их выявлению тоже

Уже 7 октября команда BitOK будет в Лондоне на International Anti-Financial Crime Summit 2026.

Саммит соберёт представителей банков, fintech и VASP-компаний, регуляторов и правоохранительных органов. В центре обсуждения — обход санкций, мошенничество, требования FATF и AMLA, а также роль AI в борьбе с финансовыми преступлениями.

Для крипторынка к этим задачам добавляется ещё один уровень: движение средств on-chain.

Будем обсуждать, как AML/KYT и блокчейн-аналитика помогают выявлять рискованные связи, отслеживать происхождение активов и восстанавливать маршруты средств между кошельками и сетями.

🌎 7 октября | Лондон | Hilton Tower Bridge

🔻 Встречаемся на IAFCS 2026!

Сайт | Telegram | BitOK бот

459 1 2 20

BitOK (ru)

5 Oct, 19:44

553 1 14 23

BitOK (ru)

30 Sep, 18:30

🌍 Сентябрь в AML: 5 событий, после которых вы пересмотрите свой подход к проверкам

Проверили адрес, увидели низкий риск и закрыли вопрос?

Сентябрь показал, где ломается эта схема. Новые санкции меняют статус уже известных адресов, регуляторы усиливают ончейн аналитику, а маршрут средств после взлома может меняться ещё долго.

💵 Вчера адрес был вне санкционных списков, сегодня уже в SDN

9 сентября OFAC внесло Xinbi Guarantee в санкционный список вместе с 52 TRON-адресами.
Для тех, кто проверял эти адреса раньше, старый результат уже не отражает текущий санкционный статус. История транзакций осталась прежней, оценка риска изменилась.

💻 Ончейн аналитика становится частью надзора

15 сентября AMLA назвала криптоактивы одним из стратегических направлений и отдельно обозначила необходимость усилить блокчейн аналитику на уровне ЕС.

Причина простая: одних правил недостаточно. Регуляторам нужны инструменты, которые позволяют видеть связи между адресами, маршруты средств и новые риски уже после совершённых операций.

✅ AML-регистрация не заменит новую авторизацию

30 сентября FCA открыла приём заявок по новому режиму для криптобизнеса. Биржи, кастодианы, staking-сервисы и другие участники, попадающие под новые регулируемые виды деятельности, должны будут получать отдельную авторизацию. Существующая AML-регистрация автоматически в неё не конвертируется.

Проверять будут уже не только клиентов и транзакции, но и то, как сам сервис управляет рисками на практике.

🐾 DeFi тоже пытаются привязать к точке ответственности

В обновлённый CLARITY Act включили нормы, по которым отдельные не полностью децентрализованные DeFi-протоколы могли бы подпасть под Bank Secrecy Act.
15 сентября законопроект не прошёл процедурное голосование, поэтому новых требований пока нет.

Но направление показательное: если у DeFi сохраняется фактический оператор или точка контроля, именно к ним могут быть привязаны регуляторные обязанности.

🔞 Хак закончился. Движение средств продолжается

6 сентября из Liquid Network вывели около $319 млн в BTC. Позже примерно 85% средств вернули, около $47 млн остались у участников атаки.

Первая проверка фиксирует ситуацию только на конкретный момент. Через день или неделю средства могут перейти на новые адреса, пройти через другие сервисы или снова начать двигаться.

Все пять событий сентября говорят об одном: риск больше нельзя считать статичной меткой. Блокчейн сохраняет историю, но риск вокруг адреса меняется. Поэтому прошлый результат проверки не заменяет актуальную оценку.

❤️ Перед переводом проверяйте актуальный риск адреса и транзакции в боте BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

721 1 2 35

BitOK (ru)

29 Sep, 19:30

🇰🇷 Следующая остановка BitOK: Сеул

30 сентября и 1 октября команда BitOK будет на Korea Blockchain Week 2026, одной из крупнейших криптоконференций Азии.

В этом году в центре программы стейблкоины, DeFi, регулирование цифровых активов и институциональный рынок.

✔️ Обсудим происхождение средств, рискованные транзакции, движение активов между сетями и расследования, где одной проверки кошелька уже недостаточно.

Будем встречаться с Web3-командами, партнёрами и коллегами по индустрии, обсуждать реальные AML/KYT-кейсы и делиться опытом BitOK в on-chain расследованиях.

30 сентября – 1 октября | Сеул, Южная Корея

🌏 Встречаемся на Korea Blockchain Week!

Сайт | Telegram | BitOK бот

713 1 1 25

BitOK (ru)

28 Sep, 17:24

746 1 5 30

BitOK (ru)

25 Sep, 11:05

899 1 9 45

BitOK (ru)

25 Sep, 10:00

🌎 BitOK — Sapphire Sponsor на Blockchain Life 2026: в числе тех, кто задаёт повестку индустрии

1–2 декабря Blockchain Life вновь соберёт в Дубае 15 000+ участников из 130+ стран. Форум откроет одну из самых насыщенных технологических недель года: сайд-ивенты, встречи команд со всего мира и финал Формулы-1 в Абу-Даби.

👤 В этом году участников ждут:

➤ 3 сцены и 200+ спикеров из криптоиндустрии;
➤ 200+ компаний в экспозоне: биржи, Web3, майнинг, AI и финтех;
➤ дебют AI Future Forum с фокусом на AI, робототехнику и технологии будущего;
➤ неделя нетворкинга вокруг Web3, цифровых финансов и новых правил рынка
➤ легендарная afterparty с хедлайнером мирового уровня.

😮 Встретимся на стенде S12: обсудим реальные AML/KYT-кейсы, on-chain расследования и то, как команды сегодня выстраивают работу с крипторисками.

До встречи в Дубае. Обратный отсчёт уже начался.

💵 Билеты со скидкой 10% по промокоду «BitOK».

Сайт | Telegram | BitOK бот

722 1 2 32

BitOK (ru)

24 Sep, 17:48

00:05

💱 600 BTC проснулись после 14 лет: что показал ончейн след

22 сентября адрес, который хранил 600 BTC с июля 2012 года, впервые потратил эти монеты после более чем 14 лет хранения.

🚀 BitOK восстановил историю накопления и движения средств:

➤ 7 отдельных поступлений в 2012 году сформировали 600 BTC.
➤ Один из маршрутов включал последовательность 200 → 100 → 50 BTC через связанные остатки UTXO.
➤ В 2026 году 35 входов были объединены в один выход, а затем разделены на две конечные ветки по 300 BTC.

Входящая история на графе показывает связь части веток с кластером MtGox. При этом анализ транзакций подтверждает движение средств и связи между выходами, но не устанавливает личность владельца или факт продажи BTC.

🤑 На момент повторной проверки на двух адресах оставалось около 600 BTC, примерно по 300 BTC на каждом.

Полную цепочку движения от накопления в 2012 году до разделения в 2026 году собрали в BitOK Graph.

🧠 Хотите попробовать провести такое расследование самостоятельно? Создайте свой граф транзакций в BitOK Graph и восстановите маршрут средств по шагам.

Сайт | Telegram | BitOK бот

744 1 2 26

BitOK (ru)

24 Sep, 15:30

00:25

🐾 Базовая ситуация каждого криптана, после которой начинаешь проверять источник средств

Чтобы потом не выяснять у биржи, почему перевод ушёл на проверку или средства оказались заморожены, лучше проверить адрес и транзакцию заранее.

❤️ Проверьте риск-скор в боте BitOK до перевода. Первые 5 проверок бесплатно.

Сайт | Telegram | BitOK бот

758 1 4 32

BitOK (ru)

23 Sep, 20:08

🔞 Что на самом деле стоит за транзакцией? Обсудим на ETHSofia

24 сентября команда BitOK будет в Болгарии на ETHSofia 2026. Конференция соберёт разработчиков Ethereum, Web3-команды, исследователей и специалистов по безопасности в рамках Blockchain Week Bulgaria.

🟩 В программе: безопасность смарт-контрактов, приватность on-chain, DeFi и токенизация активов. Среди спикеров представители Chainlink Labs, CertiK и ChainSecurity.

На конференции обсудим, как проверять происхождение средств, выявлять рискованные транзакции и отслеживать активы после взломов. Поделимся опытом расследований BitOK и поговорим о том, как встроить AML/KYT в работу Web3-сервисов.

🌎 Встречаемся уже завтра на ETHSofia!

Сайт | Telegram | BitOK бот

675 1 1 32

BitOK (ru)

22 Sep, 13:37

❤️ Новый марафон 0% scam от BitOK: ищем наш розовый по всему миру

Сначала наш розовый доехал до Ниагары, потом оказался на сафари. Теперь хотим выяснить: куда ещё сможет добраться мерч BitOK?

✔️ Поэтому с сегодняшнего дня запускаем марафон 0% scam и хотим собрать карту мира из ваших реальных фотографий с мерчем BitOK.

Летите в путешествие, на конференцию или просто оказались в месте, где нас ещё не было? Берите мерч, делайте фото и отмечайте BitOK с хештегом #0ScamBitOK.

👤 Автор лучшего фото получит $250 и 250 проверок в BitOK Bot.

Посмотрим, сколько мира получится закрасить в розовый и куда BitOK доберётся следующим. #0ScamBitOK

Сайт | Telegram | BitOK бот

637 1 2 5 36

BitOK (ru)

22 Sep, 13:12

🚀 До COINCRAFT SHOW осталось 2 дня

24 сентября в Москве соберутся предприниматели, инвесторы, трейдеры и команды crypto & fintech. Организаторы ожидают 1500+ участников, 30+ спикеров и 20+ компаний-партнёров.

🔍 В фокусе программы:

➤ Регулирование: новые правила и требования к участникам рынка.
➤ Инвестиции: возможности на текущем рынке.
➤ Трейдинг: актуальные стратегии и управление рисками.
➤ AI и Web3: технологии и их применение в криптоиндустрии.

Помимо выступлений, будет время познакомиться с командами, задать вопросы экспертам и обсудить возможные партнёрства. На площадке предусмотрены зоны компаний, пространства для нетворкинга и VIP Lounge, а вечером состоится afterparty.

24 сентября | Москва | Futurione
Скидка 10% на любой билет по промокоду "BitOK".

👤 Встречаемся на COINCRAFT SHOW!

Сайт | Канал мероприятия

709 1 1 20

BitOK (ru)

18 Sep, 12:05

🇯🇵 Из ончейн в офлайн: BitOK на ETHTokyo

19–27 сентября Токио соберёт разработчиков, исследователей, фаундеров и команды Ethereum-проектов на ETHTokyo Week 2026. В программе конференции, митапы, воркшопы и хакатоны по всему городу.

🔍 Строите Web3-продукт?

Обсудим, как встроить AML/KYT в его работу: проверять происхождение средств, выявлять рискованные связи и отслеживать маршруты активов между кошельками и сетями.

Поделимся опытом наших on-chain-расследований и покажем, как эти подходы работают на реальных кейсах.

❤️ Планируете быть на ETHTokyo?

Будем рады познакомиться с новыми командами, встретиться с партнёрами и клиентами BitOK, обсудить ваши кейсы и подобрать инструменты под конкретные задачи.

До встречи в Токио!

Сайт | Telegram | BitOK бот

849 1 3 2 31

BitOK (ru)

14 Sep, 12:03

00:07

🐾 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР

ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы.

Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX.

В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми.

👤 10 посредников и три блокчейна

В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть:
TRON → Ethereum → BSC

В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах.

💲 122 449 USDT вернулись в TRON

20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX.

Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу.

💵 Связанные кошельки всё ещё активны

Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут.

Адреса и сети менялись, но повторялась одна и та же модель: посредники → сбор → смена сети → новая сборка → крупные расчётные узлы.

🔍 В BitOK Graph мы восстановили маршруты между TRON, Ethereum и BSC и увидели связи, которые неочевидны при проверке отдельных адресов.

Хотите увидеть, куда ведет ончейн след? Постройте маршрут самостоятельно в графе BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

939 1 8 1 30

BitOK (ru)

14 Sep, 11:44

🎙 BitOK на ЦИФКОМ’26: AML, KYT, ВЭД и цифровые активы

12 ноября в Москве ЦИФКОМ’26 соберёт 600+ участников и 30+ спикеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, Китая и других стран.

В фокусе конференции — регулирование цифровых активов, AML/KYT, блокировки, международные платежи и инфраструктура для ВЭД. Среди спикеров конференции — CEO BitOK Дмитрий Мачихин.

❤️ Для наших подписчиков действует скидка 20% по промокоду "BITOK".

➤ 12 ноября
➤ Москва, Кибердом
➤ conf.cifkom.ru

861 1 7 1 24

BitOK (ru)

11 Sep, 13:00

00:08

🔞 COLDCARD снова в движении: Wasabi, THORChain и 660 ETH в Tornado Cash

В августе аналитики BitOK разобрали четыре волны атак на COLDCARD, связанные с 1 815,78 BTC.

Теперь часть этих средств снова активировалась. На 8 сентября аналитики BitOK подтвердили новые маршруты примерно для 156,9 BTC.

🐾 136 BTC ушли в серию CoinJoin через Wasabi

Средства вошли в четыре CoinJoin. Самая активная ветка началась с 61,12 BTC и прошла через 10 последовательных раундов: крупный остаток снова и снова отправлялся в следующий CoinJoin.

После десятого раунда крупнейший вероятный остаток около 19 BTC. Дальше след уже распадается внутри CoinJoin.

💱 Но одним Bitcoin дело не ограничилось

Ещё около 20,69 BTC прошли через THORChain и превратились в 668,57 ETH.

Дальше маршрут разделился:

➤ 660 ETH отправились в Tornado Cash;
➤ около 8,07 ETH дошли до KuCoin 17 после смешения с другими средствами;
➤ остаток ушёл на промежуточные операции и комиссии.

✔️ По маршруту через KuCoin мы проследили около 8,07 ETH до адреса KuCoin 17, перед депозитом средства смешались с другими потоками. В итоге схема стала заметно сложнее: CoinJoin → cross-chain → Tornado Cash / KuCoin.

Но история на этом не заканчивается. COLDCARD остаётся на радаре BitOK. А чтобы не принять перевод связанный с такими маршрутами, проверьте адрес заранее в BitOK Bot.

Сайт | Telegram | BitOK бот

869 1 2 28

BitOK (ru)

9 Sep, 08:01

💻 Кто контролирует миллиард: новый мемкоин LAPTOP Хантера Байдена

На сегодня запланирован запуск $LAPTOP. Проект обещает раздачи сообществу, благотворительность и сжигание токенов по итогам выборов, упоминаний знаменитостей и других событий. BitOK проверил, кто может распоряжаться токенами.

👤 Семь кошельков, одинаковые права управления

На 8 сентября 97,7% эмиссии находились в семи Safe с одним и тем же набором адресов управления. В каждом для операции нужны два подтверждения из трёх.

Один из этих адресов — тоже Safe, где достаточно подтверждения любого из четырёх адресов. Поэтому «два из трёх» не обязательно означает двух независимых людей.

⚙️ Условия раздачи изменились ещё до запуска

В обновлённых документах 40 млн LAPTOP, предназначенных аудитории Channel 5, переназначили подписчикам Substack Хантера. Объяснения изменения в проверенных материалах не нашлось.

Документы также описывают хранение и сроки разблокировки. Но публичная конфигурация кошельков не показывает, как эти ограничения обеспечиваются.

❤️ BitOK установил, как устроено управление токенами. После запуска проверим, соответствуют ли реальные переводы опубликованным условиям.

По мере оживления рынка спорных проектов будет становиться больше. Поэтому доверяйте аналитике, а не обещаниям.

Сайт | Telegram | BitOK бот

912 1 3 1 37

BitOK (ru)

7 Sep, 19:04

895 1 5 5 30

Показано 20 последних публикаций.

5 586

подписчиков

Статистика канала

Популярное в канале

🐾 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР ФБР раскрыло адреса, че...

💻 Кто контролирует миллиард: новый мемкоин LAPTOP Хантера Байдена На сегодня запланирован запуск...

Пост #1476:

🔞 COLDCARD снова в движении: Wasabi, THORChain и 660 ETH в Tornado Cash В августе аналитики BitO...

🎙 BitOK на ЦИФКОМ’26: AML, KYT, ВЭД и цифровые активы 12 ноября в Москве ЦИФКОМ’26 соберёт 600+ ...