🤔🇷🇺 Россиянин арестован в США за отмыв через криптовалюты
38-летний Юрий Гугнин, создатель криптопроекта Evita, задержан в Нью-Йорке.
Ему вменяют:
— 🇺🇸Джон Айзенберг, помощник прокурора по нац.безопасности.
Bits.media
38-летний Юрий Гугнин, создатель криптопроекта Evita, задержан в Нью-Йорке.
Ему вменяют:
➖Отмыв $530 млн (в основном 💰USDT) для клиентов из РФ через счета в санкционных банках.
➖ Обман банков и бирж — скрывал операции с российскими юрлицами.
➖ Нелегальные переводы без лицензии.
➖ Помощь в закупке санкционных товаров для «Росатома».
Коме того, он помогал российским пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии.
— 🇺🇸Джон Айзенберг, помощник прокурора по нац.безопасности.
Bits.media