🇷🇺💰 №115-ФЗ и риски для P2P/обменников
Банки могут блокировать счета за операции с криптовалютой через P2P и обменники, если транзакции кажутся подозрительными по критериям ЦБ.
Причины блокировки:
Ранее:
Черный треугольник.
Белый треугольник.
Bits.media
Банки могут блокировать счета за операции с криптовалютой через P2P и обменники, если транзакции кажутся подозрительными по критериям ЦБ.
Причины блокировки:
💸 Частые переводы – более 10 физлиц в день или 50 в месяц.
💸 Крупные суммы – от 100 тыс. ₽ в сутки или 1 млн ₽ в месяц.
💸 Быстрые транзакции – зачисления и списания за секунды/минуты.
💸 Только крипта – если нет оплаты ЖКХ, налогов, покупок.
Ранее:
Черный треугольник.
Белый треугольник.
Bits.media