В Китае ликвидирован крупнейший теневой банк
Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов. Организация была известна под названием «16 сентября».
Преступную сеть, управлявшую банком, возглавлял Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая свыше 15,6 млрд долларов. Для этого он использовал 850 банковских счетов, открытых на подставные гонконгские компании. Всего по данному делу было задержано 370 человек.
В настоящее время в КНР действуют ограничения на вывоз населением наличной валюты – до 50 тысяч долларов ежегодно. К популярным у китайцев способов вывода денег за рубеж относятся операции с гонконгскими обменниками, обналичивание чеков от теневых банков в Гонконге, контрабанда наличных денег, покупки по дебетовым или кредитным картам, а затем возврат покупки и получение наличных, получение ипотеки в других государствах с помощью накоплений, совершенных в материковом Китае.
С апреля 2015 года влсти Китая раскрыли свыше 170 случаев ведения нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней (125,34 млрд долларов)
Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов. Организация была известна под названием «16 сентября».
Преступную сеть, управлявшую банком, возглавлял Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая свыше 15,6 млрд долларов. Для этого он использовал 850 банковских счетов, открытых на подставные гонконгские компании. Всего по данному делу было задержано 370 человек.
В настоящее время в КНР действуют ограничения на вывоз населением наличной валюты – до 50 тысяч долларов ежегодно. К популярным у китайцев способов вывода денег за рубеж относятся операции с гонконгскими обменниками, обналичивание чеков от теневых банков в Гонконге, контрабанда наличных денег, покупки по дебетовым или кредитным картам, а затем возврат покупки и получение наличных, получение ипотеки в других государствах с помощью накоплений, совершенных в материковом Китае.
С апреля 2015 года влсти Китая раскрыли свыше 170 случаев ведения нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней (125,34 млрд долларов)