ЦБ оценит объемы купли-продажи криптовалют россиян за рубежом.

Регулятор обязал 19 банков проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют.

В исследовании примут участие: Азиатско-Тихоокеанский банк, «Авангард», «Ак Барс», «БКС банк», «Кубань Кредит», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Солидарность», «Союз», Ситибанк, «Юникредит» и «Юнистрим».

ЦБ хочет оценить объемы купли-продажи криптовалют, в частности стейблкоинов, осуществляемых россиянами за рубежом.

С октября по декабрь коммерческие банки изучат транзакции за первый — третий квартал текущего года.

Точно такое же исследование будет проведено в первом квартале 2025 года. 

Среди запрашиваемой информации: 

1. способ перевода (через платежные системы, с открытием/без открытия счета, с помощью электронных денежных средств);

2. контрагент-переводополучатель/перевододатель;

3. код страны банка переводополучателя/перевододателя;

4. код валюты перевода;

5. количество операций;

6. сумма переводов (включая подозрительные операции).

Ранее мы писали, что 5 банков, ЦБ и Росфинмониторинг начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций.