➡️Вакансия: Начальник Управления финансового мониторинга (Cпециальное должностное лицо)
ООО Банк Кремлевский
Обязанности:
Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД. Организация информационного взаимодействия с подразделениями Банка и обобщение полученных замечаний во время разработки Правил;
методологическое сопровождение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
координация деятельности руководителей подразделений Банка по реализации Правил;
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
организация и контроль представления сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
подготовка и представление не реже одного раза в год Совету Банка письменного отчета, согласованного с Председателем Правления Банка, о результатах реализации Правил, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД;
подготовка и представление Председателю Правления текущей отчетности, предусмотренную Правилами, а также иной отчетность в сроки и в порядке, которые определяются нормативными документами Банка;
консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил;
проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание;
проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ/ЭД;
организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
организация и реализация мер в рамках главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.
https://hh.ru/vacancy/137522248?hhtmFrom=vacancy_search_list
ООО Банк Кремлевский
Обязанности:
Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД. Организация информационного взаимодействия с подразделениями Банка и обобщение полученных замечаний во время разработки Правил;
методологическое сопровождение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
координация деятельности руководителей подразделений Банка по реализации Правил;
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
организация и контроль представления сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
подготовка и представление не реже одного раза в год Совету Банка письменного отчета, согласованного с Председателем Правления Банка, о результатах реализации Правил, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД;
подготовка и представление Председателю Правления текущей отчетности, предусмотренную Правилами, а также иной отчетность в сроки и в порядке, которые определяются нормативными документами Банка;
консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил;
проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание;
проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ/ЭД;
организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
организация и реализация мер в рамках главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.
https://hh.ru/vacancy/137522248?hhtmFrom=vacancy_search_list