🎓 #5 scam, rug-pull, fud, fomo и прочее говно
В прошлом посте я упомянул о рисках, которые могут быть в инвестициях (говно, говно, говно). И раз уж мы говорим о TON, как блокчейне, $TON, как криптовалюте и будем говорить о других валютах (жетонах, альткоинах, токенах) на базе TON, стоит упомянуть, что и здесь эти риски есть. А если помнить, что всё ещё в интернете происходит, то появляются ещё и новые. Об этом мы и поговорим.
Scam (по-английски "мошенничество") — это какой-то инвестиционный проект (жетон, коллекция NFT, сервис), целью которого является быстрое получение выгоды создателями проекта без предоставления ценности от проекта его инвесторам.
В основном понятие «скамить» применяется к криптовалютным или инвестиционным хайп-проектам, которые обещают инвесторам высокие доходы, но стабильно обеспечить их не в состоянии. Зачастую эти проекты являются финансовыми пирамидами.
Скамом могут назвать также и любой неудачный проект или ошибку создателей. Но все же настоящий скам — это именно преднамеренный обман. Например, фиктивный проект, созданный с целью завладеть криптовалютами пользователей.
Наиболее распространенная мошенническая схема на крипторынке — Rug-pull (по-английски "вытягивание коврика из под ног"). Смысл схемы заключается в выпуске токенов, большую часть которых оставляют себе мошенники, небольшая часть монет распределяется среди «инвесторов».
После пампа (искусственного взлета) курса токена мошенники распродают все свои монеты и выводят средства, а обычные пользователи остаются с ненужными им токенами, которые обесцениваются почти на 100%.
И ещё десяток видов скама:
Fake-ICO — появляется новый проект, который привлекает первоначальные инвестиции, обещая высокую доходность, а после того, как соберут деньги сваливают в закат или всё же выпускают проект, но ни разу не с той доходностью, которую обещали.
Pump&Dump — появляется новый жетон (может даже посвященный какому-то реальному проекту, может даже с телеграм-каналом и сайтом), цена искусственно раздувается, появляется ажиотаж — люди вкидывают деньги, а мошенники резко продают эти жетоны, оставляя инвесторов с ничего не стоящими жетонами.
Пирамиды и хайп-проекты — основаны на схеме Понци: новые вкладчики, вложившие средства в проект, оплачивают доход более ранних инвесторов. Это происходит до тех пор, пока приток средств новых инвесторов становится недостаточным для выплаты доходов участникам пирамиды. После этого пирамида рушится, а ее организаторы часто присваивают оставшиеся средства.
Fake-инвесторы — предлагают тебе скинуть им крипту, чтобы они (успешные трейдеры) вложили её и заработали тысячи процентов (сделали иксы), забрали свою комиссию (всего ничего), а тебе вернули твои бабки с процентами. На деле же — пропадают после того, как ты им крипту перевёл.
Обналичивание — предлагают обменять твою крипту на рубли, доллары, в любой стране на любую карту ещё и по выгодному курсу. Иногда даже в оффлайне, в офисе. Ты скидываешь — они пропадают.
Фишинг — поддельные сайты и сервисы (например, фэйковое приложение биржи или кошелька), куда ты вбиваешь свои данные и они попадают в лапки злоумышленникам, которые потом могут как продать твои данные другим мошенникам, так и получить доступ к твоим денюжкам.
...
🛡 Как себя обезопасить?
Не верьте никому кроме себя, проводите своё собственное исследование проекта перед тем, как вкинуть в него бабки (Do Your Own Research сокращённо DYOR).
🗂 Проверяйте проект на наличие признаков из этого списка.
Скамеры чаще всего:
- обещают высокую доходность или низкую комиссию (переводи 100 ton, получишь 1000 ton)
- ограничивают предложение по времени (только 2 дня акция - вложи 100, получи 1000)
- полностью анонимны (я успешный, я уже 10 проектов запустил, но я вам не скажу, кто я)
- накручивают активность (у нас в канале 50000 человек, разве все они могут ошибаться? а там 90% боты)
🔎 Изучайте
- кто основал проект
- сколько времени он существует
- кто его инвесторы
- кто партнёры
- где зарегистрирован домен сайта и на кого
- есть ли смарт-контракт в открытом доступе и был ли проведён его аудит
В прошлом посте я упомянул о рисках, которые могут быть в инвестициях (говно, говно, говно). И раз уж мы говорим о TON, как блокчейне, $TON, как криптовалюте и будем говорить о других валютах (жетонах, альткоинах, токенах) на базе TON, стоит упомянуть, что и здесь эти риски есть. А если помнить, что всё ещё в интернете происходит, то появляются ещё и новые. Об этом мы и поговорим.
Scam (по-английски "мошенничество") — это какой-то инвестиционный проект (жетон, коллекция NFT, сервис), целью которого является быстрое получение выгоды создателями проекта без предоставления ценности от проекта его инвесторам.
В основном понятие «скамить» применяется к криптовалютным или инвестиционным хайп-проектам, которые обещают инвесторам высокие доходы, но стабильно обеспечить их не в состоянии. Зачастую эти проекты являются финансовыми пирамидами.
Скамом могут назвать также и любой неудачный проект или ошибку создателей. Но все же настоящий скам — это именно преднамеренный обман. Например, фиктивный проект, созданный с целью завладеть криптовалютами пользователей.
Наиболее распространенная мошенническая схема на крипторынке — Rug-pull (по-английски "вытягивание коврика из под ног"). Смысл схемы заключается в выпуске токенов, большую часть которых оставляют себе мошенники, небольшая часть монет распределяется среди «инвесторов».
После пампа (искусственного взлета) курса токена мошенники распродают все свои монеты и выводят средства, а обычные пользователи остаются с ненужными им токенами, которые обесцениваются почти на 100%.
И ещё десяток видов скама:
Fake-ICO — появляется новый проект, который привлекает первоначальные инвестиции, обещая высокую доходность, а после того, как соберут деньги сваливают в закат или всё же выпускают проект, но ни разу не с той доходностью, которую обещали.
Pump&Dump — появляется новый жетон (может даже посвященный какому-то реальному проекту, может даже с телеграм-каналом и сайтом), цена искусственно раздувается, появляется ажиотаж — люди вкидывают деньги, а мошенники резко продают эти жетоны, оставляя инвесторов с ничего не стоящими жетонами.
Пирамиды и хайп-проекты — основаны на схеме Понци: новые вкладчики, вложившие средства в проект, оплачивают доход более ранних инвесторов. Это происходит до тех пор, пока приток средств новых инвесторов становится недостаточным для выплаты доходов участникам пирамиды. После этого пирамида рушится, а ее организаторы часто присваивают оставшиеся средства.
Fake-инвесторы — предлагают тебе скинуть им крипту, чтобы они (успешные трейдеры) вложили её и заработали тысячи процентов (сделали иксы), забрали свою комиссию (всего ничего), а тебе вернули твои бабки с процентами. На деле же — пропадают после того, как ты им крипту перевёл.
Обналичивание — предлагают обменять твою крипту на рубли, доллары, в любой стране на любую карту ещё и по выгодному курсу. Иногда даже в оффлайне, в офисе. Ты скидываешь — они пропадают.
Фишинг — поддельные сайты и сервисы (например, фэйковое приложение биржи или кошелька), куда ты вбиваешь свои данные и они попадают в лапки злоумышленникам, которые потом могут как продать твои данные другим мошенникам, так и получить доступ к твоим денюжкам.
...
🛡 Как себя обезопасить?
Не верьте никому кроме себя, проводите своё собственное исследование проекта перед тем, как вкинуть в него бабки (Do Your Own Research сокращённо DYOR).
🗂 Проверяйте проект на наличие признаков из этого списка.
Скамеры чаще всего:
- обещают высокую доходность или низкую комиссию (переводи 100 ton, получишь 1000 ton)
- ограничивают предложение по времени (только 2 дня акция - вложи 100, получи 1000)
- полностью анонимны (я успешный, я уже 10 проектов запустил, но я вам не скажу, кто я)
- накручивают активность (у нас в канале 50000 человек, разве все они могут ошибаться? а там 90% боты)
🔎 Изучайте
- кто основал проект
- сколько времени он существует
- кто его инвесторы
- кто партнёры
- где зарегистрирован домен сайта и на кого
- есть ли смарт-контракт в открытом доступе и был ли проведён его аудит