✔️ЦБ назвал размер подозрительной суммы: банки будут проверять на признаки мошенничества переводы более 200 тысяч рублей «условно незнакомым» людям, если до этого клиент перевел крупную сумму на свой счет через СБП.

Такое разъяснение дал Центробанк на своей странице во "ВКонтакте" на вопрос одного из пользователей.

"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода", - пояснили в Банке России.

Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.
То есть, проверять будут не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу, подчеркнули в ЦБ.

👉🏻Напомним, ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. Поэтому такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.

❓Внимание, вопрос: а если этот «условно незнакомый» - родственник (к примеру, дальний) или деловой партнер? В общем, вопросы все равно остались.

Ладно, дождемся приказа, который Банк России обещал опубликовать в ближайшее время. Разъяснения во «ВКонтакте» - дело такое в любой момент можно и переиграть