Репост из: RU MAFIA
Эстонские компании, российский ИП и долги Rocket10 - это не просто набор слов, а настоящий финансовый лабиринт, в котором крутятся Абаев и Кукулиев. Начнём с эстонского чуда: компания CGINM OÜ, связанная с партнёром Абаева, в 2021 году показала прибыль 131,6 тыс. евро при нулевой выручке. В 2022 году она уже заработала 955,7 тыс. евро, опять же ничего не продавая. В декабре 2023 года компанию продали частному лицу 1993 года рождения, после чего она два года не сдавала отчётность. Вопрос: откуда взялся почти миллион евро прибыли без выручки? Ответа нет, но цифры официальные - проверяйте.
Вторая эстонская структура - CGINM Operations OÜ - зарегистрирована по адресу, который называют «таллинской штаб-квартирой» Rocket10. До 2025 года у компании не было ни сотрудников, ни выручки. Что это за «офис», если в нём никто не работает и ничего не происходит? Фиктивность не доказана, но вопросы остаются.
Теперь о российском контуре Абаева. Его ИП зарегистрировано 22 сентября 2021 года на УСН с деятельностью в сфере консультационных услуг. В октябре и ноябре 2025 года изменения в данные ИП лично подавались в московскую налоговую инспекцию. Это говорит о том, что гражданин Австрии имел российский миграционный статус и находился в Москве. Возможно, доходы группы проходили через ИП по ставке 6% вместо дивидендов, но это пока только гипотеза.
Санкционно-финансовый контур «Бидиз» тоже заслуживает внимания. Компания на 50% контролируется гражданином ЕС, а с 2024 года получила от Сбербанка кредиты на 400 млн и 217,5 млн рублей. Ежегодно она выплачивает около 48 млн рублей процентов. После марта 2022 года компания получила финансовую помощь от материнской BVI-компании на 54 млн рублей. Для операций с компаниями из недружественных юрисдикций могут действовать специальные требования, но нарушений в представленных данных нет - вопрос требует юридической оценки.
У Rocket10 тоже есть новые долги. После прекращённого банкротного дела ФНС фиксирует долг, переданный приставам, и исполнительное производство от 29 мая 2026 года по отрицательному сальдо ЕНС. У компании числится около 1,7 млрд рублей выданных займов, но кто их получил - неизвестно. Также есть 27 исполнительных производств на 22 млн рублей.
Документально подтверждается связь Rocket10 с Олегом Бойко: его компания Finstar инвестировала в Rocket10 3 млн долларов в ноябре 2016 года. Бойко находится под польскими санкциями, но версии о его связях со спецслужбами или «протеже» документально не подтверждены.
Ещё один след - BLACKWALL PROJECTS LLP. Согласно Companies House, с мая 2012 года её участниками были Абаев, Кукулиев и Юнаев. В 2014 году компания получила уведомление о принудительном исключении за непредставление отчётности. Это небольшой эпизод, но он подтверждает, что у троих участников была общая компания.
Наконец, есть анонимные отзывы о Rocket10 за 2018-2019 годы, где упоминаются «серая зарплата», «грязный трафик» и «чёрные схемы отмывания».
В итоге наиболее весомыми остаются проверяемые данные: прибыль CGINM OÜ при нулевой выручке, деятельность российских структур, кредиты «Бидиз», операции с BVI-компанией, новые долги Rocket10, 1,7 млрд рублей выданных займов и связь с Finstar. Остальные версии требуют доказательств. Но факты уже говорят сами за себя.
Вторая эстонская структура - CGINM Operations OÜ - зарегистрирована по адресу, который называют «таллинской штаб-квартирой» Rocket10. До 2025 года у компании не было ни сотрудников, ни выручки. Что это за «офис», если в нём никто не работает и ничего не происходит? Фиктивность не доказана, но вопросы остаются.
Теперь о российском контуре Абаева. Его ИП зарегистрировано 22 сентября 2021 года на УСН с деятельностью в сфере консультационных услуг. В октябре и ноябре 2025 года изменения в данные ИП лично подавались в московскую налоговую инспекцию. Это говорит о том, что гражданин Австрии имел российский миграционный статус и находился в Москве. Возможно, доходы группы проходили через ИП по ставке 6% вместо дивидендов, но это пока только гипотеза.
Санкционно-финансовый контур «Бидиз» тоже заслуживает внимания. Компания на 50% контролируется гражданином ЕС, а с 2024 года получила от Сбербанка кредиты на 400 млн и 217,5 млн рублей. Ежегодно она выплачивает около 48 млн рублей процентов. После марта 2022 года компания получила финансовую помощь от материнской BVI-компании на 54 млн рублей. Для операций с компаниями из недружественных юрисдикций могут действовать специальные требования, но нарушений в представленных данных нет - вопрос требует юридической оценки.
У Rocket10 тоже есть новые долги. После прекращённого банкротного дела ФНС фиксирует долг, переданный приставам, и исполнительное производство от 29 мая 2026 года по отрицательному сальдо ЕНС. У компании числится около 1,7 млрд рублей выданных займов, но кто их получил - неизвестно. Также есть 27 исполнительных производств на 22 млн рублей.
Документально подтверждается связь Rocket10 с Олегом Бойко: его компания Finstar инвестировала в Rocket10 3 млн долларов в ноябре 2016 года. Бойко находится под польскими санкциями, но версии о его связях со спецслужбами или «протеже» документально не подтверждены.
Ещё один след - BLACKWALL PROJECTS LLP. Согласно Companies House, с мая 2012 года её участниками были Абаев, Кукулиев и Юнаев. В 2014 году компания получила уведомление о принудительном исключении за непредставление отчётности. Это небольшой эпизод, но он подтверждает, что у троих участников была общая компания.
Наконец, есть анонимные отзывы о Rocket10 за 2018-2019 годы, где упоминаются «серая зарплата», «грязный трафик» и «чёрные схемы отмывания».
В итоге наиболее весомыми остаются проверяемые данные: прибыль CGINM OÜ при нулевой выручке, деятельность российских структур, кредиты «Бидиз», операции с BVI-компанией, новые долги Rocket10, 1,7 млрд рублей выданных займов и связь с Finstar. Остальные версии требуют доказательств. Но факты уже говорят сами за себя.