Репост из: РУСПРЕС
Теневой альянс: как Евгений Подберезский и экс-полицейский Дмитрий Челебий оказались связаны с транзитом криминальных капиталов
😊 После завершения футбольной карьеры Евгений Подберезский, уроженец Барановичей, перешёл в сферу бизнеса, однако впоследствии его имя, согласно публикации и материалам расследования, оказалось связано с международным уголовным делом, затрагивающим предполагаемые отмывание денег, теневые финансовые операции и легализацию доходов.
В частности, Подберезский фигурирует в материалах дела семейства Спиридоновых в Латвии, которое, как утверждается, связано с деятельностью преступной группы, действовавшей в Испании. Несколько дней назад Суд по экономическим делам Латвийской Республики возобновил рассмотрение уголовного дела о деятельности семьи Спиридоновых и предполагаемых сообщников.
😇 Согласно версии обвинения, с 2020 по 2024 год Евгений Подберезский якобы оказывал помощь в отмывании миллионов евро посредством криптовалютных кошельков и виртуальных активов. Средства семейство Спиридоновых получало от деятельности, связанной с плантациями марихуаны в испанской Жироне.
Юрий Спиридонов, известный в латвийских криминальных кругах под прозвищем «Дед», ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В публикации его связывают с окружением Зураба Шамугия, известного как Аду, которого называют криминальным авторитетом и предполагаемым руководителем организованной преступной группы.
😁 Одновременно Евгения Подберезского связывают с окружением Дмитрия Челебия — бывшего латвийского полицейского, которого публикация характеризует как фигуру, связанную с теневой финансовой средой. Именно пересечение этих связей авторы материала рассматривают как возможную основу для транзита и последующей легализации денежных средств.
Согласно изложенной в деле версии, с 2020 года до осени 2024-го Юрий Спиридонов возглавлял международную группу, которая якобы организовала в районе испанской Жироны закрытые плантации марихуаны. По версии следствия, произведённый наркотик затем транспортировался в Латвию и страны Скандинавии.
🥰 В предполагаемую преступную деятельность, как утверждается, были вовлечены Юрий и Александра Спиридоновы, а также родители Юрия — Валерий и Инна Спиридоновы. Следствие считает, что супруги регулярно вносили наличные деньги криминального происхождения на банковские счета в Латвии, пытаясь таким образом интегрировать средства в легальную финансовую систему.
10 сентября 2024 года Юрий Спиридонов был задержан в Риге. Во время обысков, согласно материалам расследования, у него обнаружили пистолет Glock 17 со спиленным регистрационным номером. Одновременно операцию проводили испанские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста.
😊 В результате операции были задержаны 16 человек — десять в Латвии и шестеро в Испании, в том числе в Льорет-де-Мар и Валенсии. Правоохранители сообщили об изъятии 120 тысяч евро наличными, 13 килограммов марихуаны, огнестрельного оружия и боеприпасов, поддельных документов, криптовалютных кошельков, люксовых часов и четырёх автомобилей.
Кроме того, под арест попали 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро. Уголовное дело поступило в Суд по экономическим делам Латвии в июне 2025 года, а его рассмотрение продолжается. В сентябре состоялось несколько судебных заседаний.
😇 Отдельное внимание в публикациях уделялось образу жизни супругов Спиридоновых. Речь шла о зарубежных поездках, дорогостоящей недвижимости, автомобиле с вооружёнными телохранителями и других признаках обеспеченной жизни, которую авторы материала сопоставляют с отсутствием очевидных легальных источников соответствующих доходов.
😊 После завершения футбольной карьеры Евгений Подберезский, уроженец Барановичей, перешёл в сферу бизнеса, однако впоследствии его имя, согласно публикации и материалам расследования, оказалось связано с международным уголовным делом, затрагивающим предполагаемые отмывание денег, теневые финансовые операции и легализацию доходов.
В частности, Подберезский фигурирует в материалах дела семейства Спиридоновых в Латвии, которое, как утверждается, связано с деятельностью преступной группы, действовавшей в Испании. Несколько дней назад Суд по экономическим делам Латвийской Республики возобновил рассмотрение уголовного дела о деятельности семьи Спиридоновых и предполагаемых сообщников.
😇 Согласно версии обвинения, с 2020 по 2024 год Евгений Подберезский якобы оказывал помощь в отмывании миллионов евро посредством криптовалютных кошельков и виртуальных активов. Средства семейство Спиридоновых получало от деятельности, связанной с плантациями марихуаны в испанской Жироне.
Юрий Спиридонов, известный в латвийских криминальных кругах под прозвищем «Дед», ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В публикации его связывают с окружением Зураба Шамугия, известного как Аду, которого называют криминальным авторитетом и предполагаемым руководителем организованной преступной группы.
😁 Одновременно Евгения Подберезского связывают с окружением Дмитрия Челебия — бывшего латвийского полицейского, которого публикация характеризует как фигуру, связанную с теневой финансовой средой. Именно пересечение этих связей авторы материала рассматривают как возможную основу для транзита и последующей легализации денежных средств.
Согласно изложенной в деле версии, с 2020 года до осени 2024-го Юрий Спиридонов возглавлял международную группу, которая якобы организовала в районе испанской Жироны закрытые плантации марихуаны. По версии следствия, произведённый наркотик затем транспортировался в Латвию и страны Скандинавии.
🥰 В предполагаемую преступную деятельность, как утверждается, были вовлечены Юрий и Александра Спиридоновы, а также родители Юрия — Валерий и Инна Спиридоновы. Следствие считает, что супруги регулярно вносили наличные деньги криминального происхождения на банковские счета в Латвии, пытаясь таким образом интегрировать средства в легальную финансовую систему.
10 сентября 2024 года Юрий Спиридонов был задержан в Риге. Во время обысков, согласно материалам расследования, у него обнаружили пистолет Glock 17 со спиленным регистрационным номером. Одновременно операцию проводили испанские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста.
😊 В результате операции были задержаны 16 человек — десять в Латвии и шестеро в Испании, в том числе в Льорет-де-Мар и Валенсии. Правоохранители сообщили об изъятии 120 тысяч евро наличными, 13 килограммов марихуаны, огнестрельного оружия и боеприпасов, поддельных документов, криптовалютных кошельков, люксовых часов и четырёх автомобилей.
Кроме того, под арест попали 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро. Уголовное дело поступило в Суд по экономическим делам Латвии в июне 2025 года, а его рассмотрение продолжается. В сентябре состоялось несколько судебных заседаний.
😇 Отдельное внимание в публикациях уделялось образу жизни супругов Спиридоновых. Речь шла о зарубежных поездках, дорогостоящей недвижимости, автомобиле с вооружёнными телохранителями и других признаках обеспеченной жизни, которую авторы материала сопоставляют с отсутствием очевидных легальных источников соответствующих доходов.