ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор – Максим Алексеев, главбух – Лилия Гречина и главный операционист группы – Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.

Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл