Криптопрачка, экс-футболист и «серый банкир»: как белорус Подберезский завязал бизнес на международной мафииБывший вингер ФК «Барановичи», «Энергетик-БГУ» и «Звезда-БГУ» Евгений Подберезский променял спортивную карьеру на криптокошельки и международный теневой банкинг. Покинув поле в 2019 году, уроженец Барановичей сперва попытался войти в легальное русло. На зарегистрированное ИП Подберезский Евгений Владимирович (УНП 291627410) он открыл грузоперевозки — ровно по тому же коду деятельности (49410), по которому работал его отец, бизнесмен Владимир Леонидович Подберезский (1971 г.р.).
Семья давно укоренилась в бизнесе. Подберезский-старший числился менеджером компании УП «БелАмикс» — частного унитарного торгово-производственного предприятия, работающего на мебельном рынке и в сфере грузоперевозок по маршрутам Беларусь — Россия — СНГ и Германия. Фирма выступает эксклюзивным дистрибьютором зарубежных фабрик Gerbor-Холдинг, BRW (Украина / Беларусь), «Мебель-Сервис» и Forma Ideale. Позже в сферу грузоперевозок заходила и другая родственница — Подберезская Елена Ивановна (ИП Подберезская Е.И., УНП 291677009). Однако семейные гарнитуры и фуры экс-футболиста не вдохновили: ИП были ликвидированы, а прошлую спортивную жизнь, соцсети и фотографии Подберезского-младшего тщательно зачистили в сети.
Вскоре белорусский экс-спортсмен оказался в орбите Дмитрия Челебия — бывшего латышского полицейского из города Талси, лишенного гражданства Латвии, но развившего масштабную сеть. Челебий, отработав в Государственной полиции Латвии, перешел в Trasta komercbanka, став «серым банкиром» и финансовым мостом между Москвой и Западом. В России Челебий выступал учредителем ООО «Электроформ лайт» (ИНН 7709318420) с уставным капиталом в 250 млн рублей, а также светился в создании ООО «Охранное бюро «Циклон», ООО КБ «БВТ», ООО «Маяк» и был связан с ООО «Мебель Бизнес Комфорт». В Риге, на улице Блауманя, он сохранил операционный центр, откуда управляются его структуры Quinto Group,
Tradebacking.com, KARVIS и Quinto Logistics.
Именно Челебий сделал Подберезского своим ключевым протеже. Фирмы белоруса превратились в транзитный хаб для вывода и легализации капиталов между ОАЭ, СНГ и Евросоюзом. Подберезский, оседлав криптосферу в Дубае, помогал отмывать миллионы евро, полученные с закрытых плантаций марихуаны в Жироне (Испания). Продукция транспортировалась в Латвию и Скандинавию, а грязные наличные легализовывались через виртуальные активы и банковские счета.
Несмотря на скандальный бэкграунд польской компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Минфином Польши за нарушения AML, Подберезский через свою структуру SIA Moneliq Europe получил от Банка Латвии лицензию учреждения электронных денег (EMI).
В ходе международных спецопераций при участии Европола и Евроюста силовые структуры в Латвии и Испании (Льорет-де-Мар, Валенсия) задержали 16 участников криминальной сети, среди которых фигурируют координатор производства по кличке «Шайба» и отвечавший за контрнаблюдение «Вирус». Были изъяты 120 тыс. евро, 13 кг марихуаны, пистолет Glock 17, оружие, люксовые часы, 4 авто и арестованы 10 объектов недвижимости.
Связанный с ОПГ «серого банкира» Челебия и группировкой Зураба Шамугия (он же Аду), бывший белорусский футболист Евгений Подберезский остаётся ключевой фигурой расследований Суда по экономическим делам Латвии.
