🇮🇶Регулирование криптовалюты в Ираке
❌ Прямой запрет на цифровые активы действует на территории Ирака с декабря 2017 года: майнинг, первичное размещение токенов (ICO), все виды криптовалютных транзакций, включая сделки на иностранных биржах, считаются незаконными для граждан и организаций.
По мнению Центрального банка Ирака (CBI), криптовалюты угрожают благосостоянию граждан, финансовой стабильности страны, а операции с цифровыми активами могут быть использованы для противоправной деятельности, в частности для наркоторговли, отмывания денег и финансирования терроризма.
⚖️Трейдеров, пойманных за использованием крипты, судят по закону «о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения» (AML). В качестве наказания предусмотрены штрафы до 40 млн динаров ($27 тыс.) и/или лишение свободы сроком до 4 лет.
Налогообложение и лицензирование деятельности не предусмотрены
Местные экстремистские группировки используют цифровые валюты для сбора средств и распространения своей идеологии, считают аналитики американского исследовательского центра RAND, которой работает по оборонным заказам правительства США и Пентагона. Операции с токенами можно проводить анонимно, поэтому их сложно вычислить и практически невозможно остановить, говорится в отчете.
🧐Стоит отметить, что нормативно-правовая база крипты и NFT у соседей Ирака — Катара, ОАЭ, Кувейта, Турции и Саудовской Аравии — значительно различается.
❌ Прямой запрет на цифровые активы действует на территории Ирака с декабря 2017 года: майнинг, первичное размещение токенов (ICO), все виды криптовалютных транзакций, включая сделки на иностранных биржах, считаются незаконными для граждан и организаций.
По мнению Центрального банка Ирака (CBI), криптовалюты угрожают благосостоянию граждан, финансовой стабильности страны, а операции с цифровыми активами могут быть использованы для противоправной деятельности, в частности для наркоторговли, отмывания денег и финансирования терроризма.
⚖️Трейдеров, пойманных за использованием крипты, судят по закону «о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения» (AML). В качестве наказания предусмотрены штрафы до 40 млн динаров ($27 тыс.) и/или лишение свободы сроком до 4 лет.
Налогообложение и лицензирование деятельности не предусмотрены
Местные экстремистские группировки используют цифровые валюты для сбора средств и распространения своей идеологии, считают аналитики американского исследовательского центра RAND, которой работает по оборонным заказам правительства США и Пентагона. Операции с токенами можно проводить анонимно, поэтому их сложно вычислить и практически невозможно остановить, говорится в отчете.
🧐Стоит отметить, что нормативно-правовая база крипты и NFT у соседей Ирака — Катара, ОАЭ, Кувейта, Турции и Саудовской Аравии — значительно различается.