🇹🇷 В Турции ужесточают правила для крипты!

Министерство финансов страны вводит новые требования для криптоплатформ:

Проверка всех переводов:
⊹ Указание цели (от 20 символов).
⊹ Сбор данных об источнике средств.

Задержки на вывод:
⊹ 48 ч для большинства операций.
⊹ 72 ч для первого вывода с аккаунта.

Лимиты на стейблкоины:
⊹ 3,000$ в день.
⊹ 50,000$ в месяц.
⊹ Для платформ с полной KYC — лимиты ×2.

Санкции:
⊹ Отказ или отзыв лицензии за несоблюдение правил.

Исключения — для арбитража, маркетмейкинга и ликвидности (при доказанном источнике средств).

Цель — соответствие стандартам ЕС (MiCA) и борьба с отмыванием денег.

Ранее: регламент AML

Crypto Headlines