🇷🇺 P2P-обмен крипты: массовые мелкие переводы – путь к блокировке.

Продавцы криптовалюты все чаще получают деньги по P2P-сделкам не одним переводом, а десятками мелких платежей по 2–3 тысячи рублей от разных людей.

▪Считается, что так «безопаснее» – якобы банки не заметят.
▪Но на деле наоборот: дробные переводы от множества физлиц вызывают подозрения.
▪Банки расценивают это как обналичивание или отмывание средств.

Пример: за 84,000 рублей можно получить до 30 переводов от разных физ. лиц.

Ранее:
- штрафы за оплату криптой
- P2P-сделки признали бизнесом
- ограничения на переводы
- дропперы - всё
- конфискация крипты

Crypto Headlines