😬 В Binance уволили сотрудников, обнаруживших нарушения санкций против Ирана.
Специалисты по финансовым расследованиям биржи выявили, что структуры, связанные с Ираном, могли получить через Binance более $1b в период с марта 2024 по август 2025 года.
▪ Переводы проходили через #USDT в сети Tron (#TRX).
▪ После подготовки внутренних отчетов как минимум пять сотрудников комплаенс-команды были уволены.
▪ За последние три месяца компанию также покинули несколько ТОП-менеджеров по комплаенсу.
Напомним, в 2023 году в Binance уже признали вину в нарушении AML и санкционного законодательства и согласилась выплатить штраф на $4,3b, а Чанпэн Чжао ушел с поста CEO и отсидел четырехмесячный срок.
Ранее:
- Binance и World Liberty Financial
- Binance покупает влияние в Белом доме
- коррупция?
- «не был виновен»
- тесные связи
Crypto Headlines
Специалисты по финансовым расследованиям биржи выявили, что структуры, связанные с Ираном, могли получить через Binance более $1b в период с марта 2024 по август 2025 года.
▪ Переводы проходили через #USDT в сети Tron (#TRX).
▪ После подготовки внутренних отчетов как минимум пять сотрудников комплаенс-команды были уволены.
▪ За последние три месяца компанию также покинули несколько ТОП-менеджеров по комплаенсу.
Напомним, в 2023 году в Binance уже признали вину в нарушении AML и санкционного законодательства и согласилась выплатить штраф на $4,3b, а Чанпэн Чжао ушел с поста CEO и отсидел четырехмесячный срок.
Ранее:
- Binance и World Liberty Financial
- Binance покупает влияние в Белом доме
- коррупция?
- «не был виновен»
- тесные связи
Crypto Headlines