🧂Манипуляции в Solana
Вчера маркетмейкер (ММ) Binance — компания Wintermute — стала заводить большие объёмы SOL на горячие кошельки биржи. Первая трактовка таких операций медвежья, так как токены заводят на горячие кошельки для продажи.
◽️Но ММ, само собой, знают, что все их транзакции видны, поэтому часто используют прозрачность таких операций как дополнительный инструмент манипуляций.
➡️ В X довольно быстро распространилась информация о готовящемся дампе SOL, и люди потянулись в шорты. Причем далеко не глупые, пытающиеся анализировать ончейн активность и действовать «вместе с манипулятором».
Здесь раскрывается вся суть рынка, который совсем не казино. Рынок хуже казино, потому что на нём вы играете не против математических закономерностей, а против людей, которые целенаправленно пытаются отобрать ваши деньги, имея гораздо больше возможностей (напишем об это заметку).
◽️Ночью начинается памп SOL.
✔️ По шагам ситуация выглядит так (цифры на графике соответствуют):
1️⃣В воскресенье с 19:00 по 20:00 розница активно открывает шорты.
2️⃣С 21:00 начинаются спотовые покупки, а «топ-трейдеры Binance» заходят в лонги. Возможно, это и есть ММ биржи. Он лонгует фьючерсы и сам же покупает на споте, чтобы двигать цену вверх. Причем, так как внутренняя кухня биржи закрыта, можно предположить, что они сами у себя покупают те токены, что были заведены на горячие кошельки. То есть, проворачивают так называемый wash trading, за который никто никого не накажет (хотя это незаконно).
3️⃣Уже в понедельник примерно в 10:00-10:15 совершается самая большая по объёму покупка (спот+фьюч), что запускает каскад шортовых ликвидаций, которые дают основной импульс вверх ↗️. На этом импульсе «топовые-трейдеры Binance» закрывают лонги с профитом. Такие «ликвидационные свечи» часто являются моментом фиксации профита ММ.
▫️Можно предположить, что ММ сейчас набирает фьючерсные шорты, однако с уверенностью это сказать нельзя, так как коэффициент Long/Short у «топ-трейдеров Binance» скорее свидетельствует об отсутствии фьючерсной активности. В пользу шортов говорит лишь растущий OI и сильная красная свеча на Futures CVD в 14:00.
▫️Скорее всего, ММ еще не сделал следующий шаг, а текущие шорты — это розница, делающая ставку хотя бы на небольшой откат после пампа.
▫️Также распределения спота до сих пор не было, о чём говорят Spot CVD. Особенно это хорошо видно на графиках Kiyotaka, где можно настроить спотовый CVD отдельно для Бинанса. Там же, кстати, по синей линии видно, что большой объем фьючерсных лонгов начал закрываться тогда же, когда и «топовые-трейдеры Binance» (т.е. это они и были).
➡️ Самым логичным шагом для ММ было бы открытие фьючерсных шортов в момент начала распределения спотовых токенов. Вероятно, они сейчас ищут подходящий для этого повод. Лучше всего такое работает на хайпе, когда есть приток лонговой ликвидности. Вместе с тем, не забываем, что это не казино, а хуже, поэтому обвалить можно и без хайпа. То есть, точной закономерности тут нет. Косвенно можно ориентироваться на основной фондовый рынок — если он будет демонстрировать слабость, риск дампа повышается. Токены ведь до сих пор не распроданы.
➡️ Также не исключен сценарий мягкого распределения лимитками на хаях. Его не будет заметно через CVD. В этом случае оно уже идёт.
➡️ Кстати, следить за операциями Wintermute можно через Arkham здесь. По мнению многих трейдеров — этот ММ является своеобразным Сауроном 👁 в мире криптовалют, несущим убытки и горе простым людям. При этом стоит подчеркнуть, что никаких доказательств того, что Wintermute делает что-то незаконное, нет.
P.S. Вышеописанная схема с wash trading в SOL не взята из головы. В суде до сих пор рассматривается иск инвесторов Celsius к Wintermute, в котором последнюю обвиняют в wash trading. Причем дело это тянется еще с 2023 года.
Вчера маркетмейкер (ММ) Binance — компания Wintermute — стала заводить большие объёмы SOL на горячие кошельки биржи. Первая трактовка таких операций медвежья, так как токены заводят на горячие кошельки для продажи.
◽️Но ММ, само собой, знают, что все их транзакции видны, поэтому часто используют прозрачность таких операций как дополнительный инструмент манипуляций.
➡️ В X довольно быстро распространилась информация о готовящемся дампе SOL, и люди потянулись в шорты. Причем далеко не глупые, пытающиеся анализировать ончейн активность и действовать «вместе с манипулятором».
Здесь раскрывается вся суть рынка, который совсем не казино. Рынок хуже казино, потому что на нём вы играете не против математических закономерностей, а против людей, которые целенаправленно пытаются отобрать ваши деньги, имея гораздо больше возможностей (напишем об это заметку).
◽️Ночью начинается памп SOL.
✔️ По шагам ситуация выглядит так (цифры на графике соответствуют):
1️⃣В воскресенье с 19:00 по 20:00 розница активно открывает шорты.
2️⃣С 21:00 начинаются спотовые покупки, а «топ-трейдеры Binance» заходят в лонги. Возможно, это и есть ММ биржи. Он лонгует фьючерсы и сам же покупает на споте, чтобы двигать цену вверх. Причем, так как внутренняя кухня биржи закрыта, можно предположить, что они сами у себя покупают те токены, что были заведены на горячие кошельки. То есть, проворачивают так называемый wash trading, за который никто никого не накажет (хотя это незаконно).
3️⃣Уже в понедельник примерно в 10:00-10:15 совершается самая большая по объёму покупка (спот+фьюч), что запускает каскад шортовых ликвидаций, которые дают основной импульс вверх ↗️. На этом импульсе «топовые-трейдеры Binance» закрывают лонги с профитом. Такие «ликвидационные свечи» часто являются моментом фиксации профита ММ.
▫️Можно предположить, что ММ сейчас набирает фьючерсные шорты, однако с уверенностью это сказать нельзя, так как коэффициент Long/Short у «топ-трейдеров Binance» скорее свидетельствует об отсутствии фьючерсной активности. В пользу шортов говорит лишь растущий OI и сильная красная свеча на Futures CVD в 14:00.
▫️Скорее всего, ММ еще не сделал следующий шаг, а текущие шорты — это розница, делающая ставку хотя бы на небольшой откат после пампа.
▫️Также распределения спота до сих пор не было, о чём говорят Spot CVD. Особенно это хорошо видно на графиках Kiyotaka, где можно настроить спотовый CVD отдельно для Бинанса. Там же, кстати, по синей линии видно, что большой объем фьючерсных лонгов начал закрываться тогда же, когда и «топовые-трейдеры Binance» (т.е. это они и были).
➡️ Самым логичным шагом для ММ было бы открытие фьючерсных шортов в момент начала распределения спотовых токенов. Вероятно, они сейчас ищут подходящий для этого повод. Лучше всего такое работает на хайпе, когда есть приток лонговой ликвидности. Вместе с тем, не забываем, что это не казино, а хуже, поэтому обвалить можно и без хайпа. То есть, точной закономерности тут нет. Косвенно можно ориентироваться на основной фондовый рынок — если он будет демонстрировать слабость, риск дампа повышается. Токены ведь до сих пор не распроданы.
➡️ Также не исключен сценарий мягкого распределения лимитками на хаях. Его не будет заметно через CVD. В этом случае оно уже идёт.
➡️ Кстати, следить за операциями Wintermute можно через Arkham здесь. По мнению многих трейдеров — этот ММ является своеобразным Сауроном 👁 в мире криптовалют, несущим убытки и горе простым людям. При этом стоит подчеркнуть, что никаких доказательств того, что Wintermute делает что-то незаконное, нет.
P.S. Вышеописанная схема с wash trading в SOL не взята из головы. В суде до сих пор рассматривается иск инвесторов Celsius к Wintermute, в котором последнюю обвиняют в wash trading. Причем дело это тянется еще с 2023 года.