Мещанский суд прекратил дело в отношении экс-замглавы правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и генерального директора лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности.

Силовики арестовали Балло и Лепихова в Москве в июне 2021 года. Балло и Лепихова обвиняли в многомиллиардном хищении. По данным следствия, Балло способствовал выделению средств «Внешэкономбанк» в качестве кредитов на развитие и спасение от банкротства предприятия ООО «СП «Аркаим», возглавляемого ранее Лепиховым в Хабаровском крае.

Еще один фигурант дела - бывший руководитель одного из департаментов ВЭБа Ильгис Валитов, который был заочно арестован и объявлен в розыск. Он подозревается в краже и растрате 10 миллиардов рублей. С 2007 по 2010 год он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБа, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов был председателем совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», был членом совета директоров ОАО «Группа Разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».

В 2011 году Балло стал фигурантом уголовного дела о хищении средств, выданных ВЭБом компании «Евразийский». Дело было закрыто в 2015 году «за отсутствием состава преступления». Схема работала до 2012 года. Расследование мошенничества началось в 2020 году.