«Игры» Сусаняна с государством: налоговый схематоз от Шурика
Семья реутовского «водочного царька» засветилась в налоговом схематозе, через который пытались облапошить государство на более чем 50 млн рублей. Но ФНС не дремлет!
Попытка сэкономить на налогах, которую предприняли через компании «водочного короля» Шоты Сусаняна (по некоторым данным Шурика Сусаняна), вскрыла обкатанную схему нарушений закона.
The Moscow Post продолжает раскрывать детали того, как на самом деле создавалась бизнес-империя Сусанянов. Напомним, фамилия Сусанян вошла в медиаповестку после того, как арендаторы Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) столкнулись с новым собственником и его представителями.
Купив актив «Роскосмоса» на ООО «Роском», новый владелец запустил на это поле связанного с ним Александра Ветчинкина - директора ООО «Тэкспо» и «Тэкспо Групп». Почти 60 компаний получили новый кабальный договор аренды и предложение быстро подписать. При этом никаких документов о полномочиях никто не предоставил, но угрозы не допустить в помещения, сразу же пошли в ход. Пример одного из арендаторов, чьё имущество было залито кипятком, а техника расплавлена, стал показателен для остальных и поводом для обращения к властям.
В ходе расследования The Moscow Post выяснилось, что ранее фамилия Сусанян мелькала в историях о захвате старейшей фабрики Реутова - «Реутовская мануфактура», активов «Текстильэкспо», ТРЦ «Экватор», а также в мутной истории о переходе прав на ЗАО «Механизатор». При этом в некоторых сомнительных ситуациях рядом с Сусанянами упоминался бывший сотрудник МВД Сергей Воронков, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества.
Пыталась возбудить уголовное дело в отношении «человека Сусаняна» Ветчинкина и акционер, экс-директор «Текстильэкспо» Галина Ртищева (Сакович), когда выяснилось, что тот сдавал в аренду помещения компании, хотя она, как директор, никаких документов не подписывала. На г-жу Ртищеву в бытность её директором также оказывалось давление, чтобы она подписала договор купли-продажи здания и земли в Реутове за 17 млн рублей при реальной стоимости имущества свыше 600 млн рублей.
И всё это на фоне сообщений, что тёзки Шоты Сусаняна и его брата Алика проходили по криминальной хронике. Один привлекался за валютные махинации, а второй был осуждён за взятку сотруднику МВД, обнаружившему нелегальный склад алкоголя.
Как оказалось, это отнюдь не все сомнительные истории с участием большой семьи Сусанян, где активы оформлены не только на Шоту и его брата Алика, а также на супругу Шоты - Мару Погосян, детей и племянников, а также доверенных лиц, среди которых не только г-н Ветчинкин, а также адвокат Олег Точка, бывший директор ЗАО «Реутовская мануфактура» Артем Арутюнов и многие другие.
#ШотаСусанян
Семья реутовского «водочного царька» засветилась в налоговом схематозе, через который пытались облапошить государство на более чем 50 млн рублей. Но ФНС не дремлет!
Попытка сэкономить на налогах, которую предприняли через компании «водочного короля» Шоты Сусаняна (по некоторым данным Шурика Сусаняна), вскрыла обкатанную схему нарушений закона.
The Moscow Post продолжает раскрывать детали того, как на самом деле создавалась бизнес-империя Сусанянов. Напомним, фамилия Сусанян вошла в медиаповестку после того, как арендаторы Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) столкнулись с новым собственником и его представителями.
Купив актив «Роскосмоса» на ООО «Роском», новый владелец запустил на это поле связанного с ним Александра Ветчинкина - директора ООО «Тэкспо» и «Тэкспо Групп». Почти 60 компаний получили новый кабальный договор аренды и предложение быстро подписать. При этом никаких документов о полномочиях никто не предоставил, но угрозы не допустить в помещения, сразу же пошли в ход. Пример одного из арендаторов, чьё имущество было залито кипятком, а техника расплавлена, стал показателен для остальных и поводом для обращения к властям.
В ходе расследования The Moscow Post выяснилось, что ранее фамилия Сусанян мелькала в историях о захвате старейшей фабрики Реутова - «Реутовская мануфактура», активов «Текстильэкспо», ТРЦ «Экватор», а также в мутной истории о переходе прав на ЗАО «Механизатор». При этом в некоторых сомнительных ситуациях рядом с Сусанянами упоминался бывший сотрудник МВД Сергей Воронков, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества.
Пыталась возбудить уголовное дело в отношении «человека Сусаняна» Ветчинкина и акционер, экс-директор «Текстильэкспо» Галина Ртищева (Сакович), когда выяснилось, что тот сдавал в аренду помещения компании, хотя она, как директор, никаких документов не подписывала. На г-жу Ртищеву в бытность её директором также оказывалось давление, чтобы она подписала договор купли-продажи здания и земли в Реутове за 17 млн рублей при реальной стоимости имущества свыше 600 млн рублей.
И всё это на фоне сообщений, что тёзки Шоты Сусаняна и его брата Алика проходили по криминальной хронике. Один привлекался за валютные махинации, а второй был осуждён за взятку сотруднику МВД, обнаружившему нелегальный склад алкоголя.
Как оказалось, это отнюдь не все сомнительные истории с участием большой семьи Сусанян, где активы оформлены не только на Шоту и его брата Алика, а также на супругу Шоты - Мару Погосян, детей и племянников, а также доверенных лиц, среди которых не только г-н Ветчинкин, а также адвокат Олег Точка, бывший директор ЗАО «Реутовская мануфактура» Артем Арутюнов и многие другие.
#ШотаСусанян