Угольная карусель с двойным дном выйдет Андрею Северилову боком?
Андрей Северилов, экс-глава совета директоров FESCO и непотопляемый персонаж постсоветского капитализма, похоже, попал в переплёт. Причём в переплёт роскошный, офшорный, с кипрским соусом, латвийским гарниром и лихтенштейнским десертом.
Моторная яхта под названием «Кашалот» уже арестована — не потому, что неправильно припаркована, а потому что записана на компанию NINFA HOLDING LIMITED, которую теперь с интересом щупают кипрские копы. А вместе с ней — всё «угольное танго», где Северилов, Константин Крушинский (экс-владелец «Анжерского угля») и иже с ними отгружали миллионы тонн чёрного золота, заплатив налоги, как будто продавали навоз с приусадебного участка.
Всё началось как в плохом романе — с доверчивого писателя Сергея Тюленева, который однажды отдал свой кипрский паспорт «знакомому» Северилову. А через пару лет выяснилось, что на его имя оформили чуть ли не сотню фирм, включая ту самую NINFA. А дальше пошёл классический офшорный свинг: уголь вывозился, продавался через кипрскую прокладку, 5 долларов с тонны ложились на офшор, а налоги в России платились с якобы 20 центов. Чудеса бухгалтерии и любви к родине.
На бумаге NINFA зарабатывала миллионы долларов. А по факту — распихивала их по швейцарским, латвийским и прочим карманам через банки BENDURA и Rigensis, при поддержке веселых юристов с Кипра и директоров с Сейшел. Знакомьтесь: ARMANDO ROGEL VILA CABRERA — человек, который и NINFA представлял, и в судах всплывал, и доверенности получал не от акционеров, а от адвокатов-невидимок. На его же имя оформлена компания Red Sun Enterprises — ещё одна прокладка, через которую «подгоревший уголь» Северилова улетал в офшорный космос.
И ведь это всё шло бы как по маслу, если бы не один нюанс: когда Тюленев понял, что его, мягко говоря, развели, он подал в суд. И суд на Кипре запретил любые действия с NINFA. А что сделали фигуранты? Опустошили счета и попытались её ликвидировать. Через российский арбитраж, конечно. На основании липового долга в 1,4 миллиона долларов. Без уведомления реального владельца. Без упоминания кипрского запрета. Ну а что — всё же свои, всё же понимаем.
Более того, всё это обставлено так, что даже у бывалого аудитора глаз дёргается. Катина Папаниколау — знакомая по делу FESCO, участница кипрских офшоров и «секретарь» NINFA. Анастасия Эврипиду — тоже в кадре. И, конечно же, таинственные PARALLEL NOMINEES и TINGUETA HOLDING, через которые Северилов с командой, судя по всему, вел игру. Всё как положено — номиналы, трасты, доверенности, деньги. Только налоги — мимо.
Ну а пока в России — как обычно: глаза в пол, регистры молчат, Следственный комитет, наверное, занят важными делами. А вот на Кипре уже не до шуток. Арестована яхта «Кашалот», заведено полицейское дело, расследование по делу уклонения от уплаты налогов идёт. Вопрос только в том, сколько ещё тонн угля должно уйти через «фантомные» компании, прежде чем кто-то из наших, простите, компетентных органов, проснётся?
Кстати, фамилия Северилова уже мелькала в истории с братьями Магомедовыми, где всплывали его офшоры, фонд Andex и вся эта кипрская братия. Но тогда удалось выкрутиться. Получится ли в этот раз? Или придётся объяснять кипрским полицейским, почему NINFA выдала сотни миллионов долларов офшору, который связан с тобой, а ты сам, конечно же, просто случайный прохожий?
И наконец — главный вопрос. Если всё это правда: липовые доверенности, фейковые долги, неуплаченные миллионы налогов, липовые ликвидации и яхты, купленные на воздух, — то где уголовное дело в России? Или нам снова надо ждать, пока «Кашалот» не приплывёт в Монако и там не начнётся международный цирк?
А пока — карусель крутится. Уголь продан, деньги распилены, яхта арестована. Северилов молчит. А мы смотрим и удивляемся: неужели всё это закончится ничем? Хотя нет, в России это как раз и называется — чем.
#АндрейСеверилов
Андрей Северилов, экс-глава совета директоров FESCO и непотопляемый персонаж постсоветского капитализма, похоже, попал в переплёт. Причём в переплёт роскошный, офшорный, с кипрским соусом, латвийским гарниром и лихтенштейнским десертом.
Моторная яхта под названием «Кашалот» уже арестована — не потому, что неправильно припаркована, а потому что записана на компанию NINFA HOLDING LIMITED, которую теперь с интересом щупают кипрские копы. А вместе с ней — всё «угольное танго», где Северилов, Константин Крушинский (экс-владелец «Анжерского угля») и иже с ними отгружали миллионы тонн чёрного золота, заплатив налоги, как будто продавали навоз с приусадебного участка.
Всё началось как в плохом романе — с доверчивого писателя Сергея Тюленева, который однажды отдал свой кипрский паспорт «знакомому» Северилову. А через пару лет выяснилось, что на его имя оформили чуть ли не сотню фирм, включая ту самую NINFA. А дальше пошёл классический офшорный свинг: уголь вывозился, продавался через кипрскую прокладку, 5 долларов с тонны ложились на офшор, а налоги в России платились с якобы 20 центов. Чудеса бухгалтерии и любви к родине.
На бумаге NINFA зарабатывала миллионы долларов. А по факту — распихивала их по швейцарским, латвийским и прочим карманам через банки BENDURA и Rigensis, при поддержке веселых юристов с Кипра и директоров с Сейшел. Знакомьтесь: ARMANDO ROGEL VILA CABRERA — человек, который и NINFA представлял, и в судах всплывал, и доверенности получал не от акционеров, а от адвокатов-невидимок. На его же имя оформлена компания Red Sun Enterprises — ещё одна прокладка, через которую «подгоревший уголь» Северилова улетал в офшорный космос.
И ведь это всё шло бы как по маслу, если бы не один нюанс: когда Тюленев понял, что его, мягко говоря, развели, он подал в суд. И суд на Кипре запретил любые действия с NINFA. А что сделали фигуранты? Опустошили счета и попытались её ликвидировать. Через российский арбитраж, конечно. На основании липового долга в 1,4 миллиона долларов. Без уведомления реального владельца. Без упоминания кипрского запрета. Ну а что — всё же свои, всё же понимаем.
Более того, всё это обставлено так, что даже у бывалого аудитора глаз дёргается. Катина Папаниколау — знакомая по делу FESCO, участница кипрских офшоров и «секретарь» NINFA. Анастасия Эврипиду — тоже в кадре. И, конечно же, таинственные PARALLEL NOMINEES и TINGUETA HOLDING, через которые Северилов с командой, судя по всему, вел игру. Всё как положено — номиналы, трасты, доверенности, деньги. Только налоги — мимо.
Ну а пока в России — как обычно: глаза в пол, регистры молчат, Следственный комитет, наверное, занят важными делами. А вот на Кипре уже не до шуток. Арестована яхта «Кашалот», заведено полицейское дело, расследование по делу уклонения от уплаты налогов идёт. Вопрос только в том, сколько ещё тонн угля должно уйти через «фантомные» компании, прежде чем кто-то из наших, простите, компетентных органов, проснётся?
Кстати, фамилия Северилова уже мелькала в истории с братьями Магомедовыми, где всплывали его офшоры, фонд Andex и вся эта кипрская братия. Но тогда удалось выкрутиться. Получится ли в этот раз? Или придётся объяснять кипрским полицейским, почему NINFA выдала сотни миллионов долларов офшору, который связан с тобой, а ты сам, конечно же, просто случайный прохожий?
И наконец — главный вопрос. Если всё это правда: липовые доверенности, фейковые долги, неуплаченные миллионы налогов, липовые ликвидации и яхты, купленные на воздух, — то где уголовное дело в России? Или нам снова надо ждать, пока «Кашалот» не приплывёт в Монако и там не начнётся международный цирк?
А пока — карусель крутится. Уголь продан, деньги распилены, яхта арестована. Северилов молчит. А мы смотрим и удивляемся: неужели всё это закончится ничем? Хотя нет, в России это как раз и называется — чем.
#АндрейСеверилов