Деньги на бочку: налоговый схематозник Михаил Родионов выводил средства на Сейшелы, и теперь рискует потерять все
Инсайдеры утверждают, что в ближайшее время пивоваренный бизнес экс-депутата Михаила Родионова может оказаться под ударом ФНС и Генпрокуратуры РФ. Не секрет, что многомиллиардная империя концерна «Трехсосенский» с заводами в Ульяновске и Димитровграде, в отдельные годы приносившая свыше 36,4 млрд рублей выручки и 2,5 млрд рублей чистой прибыли, изначально выстраивалась вокруг агрессивного поглощения чужих активов и систематического ухода от налогов.
Главным звеном вывода капитала выступает сейшельский офшор - Международная торговая корпорация «Вендай», созданный в 1996 году. На «Вендай» Родионов оформил димитровградское ООО «ВСК» (владельца основного имущественного комплекса и недвижимости завода) и ООО «М-Ком». В свое время это привело к скандалу в ульяновском ЗакСобрании и срыву получения Родионовым нового депутатского мандата.
Через сейшельскую «Вендай» и структуру «М-Ком» Родионов пытался реализовать схематоз по созданию фиктивной кредиторской задолженности «Заводу Трехсосенский» на 516 млн рублей. В итоге ФНС удалось доказать в суде, что долги преднамеренно сфабриковали для снижения стоимости имущества завода, «вымывания» выручки в юрисдикцию Сейшельских Островов и преднамеренного банкротства предприятия. Это стало частью системных налоговых преступлений Родионова и его партнеров. За период 2017–2022 годов СУ СКР по Самарской области вменяло Родионову неуплату налогов на сумму более 3 млрд рублей (по п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 187 УК РФ), отмывание и вывод денег через поддельные платежки и ценные бумаги еще на 6 млрд рублей.
Для сокрытия активов от многомиллиардных государственных взысканий Родионов задействовал семейную сеть подконтрольных компаний и банковских структур. На фоне банкротства ООО «Завод Трехсосенский» с долгом в 17,9 млрд рублей (где 11,2 млрд рублей составили претензии ФНС) ликвидные мощности перевели на дублирующее ООО «Трехсосенский» и ООО «КФХ Возрождение», записанные на бизнесмена, его бывшую супругу Лилию Родионову и топ-менеджера Кирилла Казацкого. Арбитражный суд по требованию налоговиков наложил арест на счета и активы участников схемы на 11 млрд рублей (в т.ч. заморозил недвижимость, брокерские счета и пакеты акций АО «Банк Венец»).
Сейчас Родионов изо всех сил пытается «решить» вопрос, «выкупить» собственную свободу и отбиться от претензий государства. Его бизнес оказался на пороге полного краха. Напомним, что ранее бизнесмен был задержан в Ульяновске и освобожден под залог в 50 млн рублей – и то лишь после того, как перечислил в бюджет 3 млрд рублей налоговой недоимки. Примерно в это же время банкротное имущество завода выкупили на торгах за 500 млн рублей (сильно ниже рыночной стоимости) через структуру экс-супруги Родионова.
Однако, главная проблема, что деньги выводились на сейшельский офшор – по сути, выкачивались из страны, и уже в период идущей СВО. Судя по всему, скоро Родионова по-настоящему «разденут», а самому ему светит реальный срок заключения.
Инсайдеры утверждают, что в ближайшее время пивоваренный бизнес экс-депутата Михаила Родионова может оказаться под ударом ФНС и Генпрокуратуры РФ. Не секрет, что многомиллиардная империя концерна «Трехсосенский» с заводами в Ульяновске и Димитровграде, в отдельные годы приносившая свыше 36,4 млрд рублей выручки и 2,5 млрд рублей чистой прибыли, изначально выстраивалась вокруг агрессивного поглощения чужих активов и систематического ухода от налогов.
Главным звеном вывода капитала выступает сейшельский офшор - Международная торговая корпорация «Вендай», созданный в 1996 году. На «Вендай» Родионов оформил димитровградское ООО «ВСК» (владельца основного имущественного комплекса и недвижимости завода) и ООО «М-Ком». В свое время это привело к скандалу в ульяновском ЗакСобрании и срыву получения Родионовым нового депутатского мандата.
Через сейшельскую «Вендай» и структуру «М-Ком» Родионов пытался реализовать схематоз по созданию фиктивной кредиторской задолженности «Заводу Трехсосенский» на 516 млн рублей. В итоге ФНС удалось доказать в суде, что долги преднамеренно сфабриковали для снижения стоимости имущества завода, «вымывания» выручки в юрисдикцию Сейшельских Островов и преднамеренного банкротства предприятия. Это стало частью системных налоговых преступлений Родионова и его партнеров. За период 2017–2022 годов СУ СКР по Самарской области вменяло Родионову неуплату налогов на сумму более 3 млрд рублей (по п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 187 УК РФ), отмывание и вывод денег через поддельные платежки и ценные бумаги еще на 6 млрд рублей.
Для сокрытия активов от многомиллиардных государственных взысканий Родионов задействовал семейную сеть подконтрольных компаний и банковских структур. На фоне банкротства ООО «Завод Трехсосенский» с долгом в 17,9 млрд рублей (где 11,2 млрд рублей составили претензии ФНС) ликвидные мощности перевели на дублирующее ООО «Трехсосенский» и ООО «КФХ Возрождение», записанные на бизнесмена, его бывшую супругу Лилию Родионову и топ-менеджера Кирилла Казацкого. Арбитражный суд по требованию налоговиков наложил арест на счета и активы участников схемы на 11 млрд рублей (в т.ч. заморозил недвижимость, брокерские счета и пакеты акций АО «Банк Венец»).
Сейчас Родионов изо всех сил пытается «решить» вопрос, «выкупить» собственную свободу и отбиться от претензий государства. Его бизнес оказался на пороге полного краха. Напомним, что ранее бизнесмен был задержан в Ульяновске и освобожден под залог в 50 млн рублей – и то лишь после того, как перечислил в бюджет 3 млрд рублей налоговой недоимки. Примерно в это же время банкротное имущество завода выкупили на торгах за 500 млн рублей (сильно ниже рыночной стоимости) через структуру экс-супруги Родионова.
Однако, главная проблема, что деньги выводились на сейшельский офшор – по сути, выкачивались из страны, и уже в период идущей СВО. Судя по всему, скоро Родионова по-настоящему «разденут», а самому ему светит реальный срок заключения.