«Распильный» цех Зингаревичей: за «лесных» схематозников возьмутся по крупному?
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску прокуратуры наложил арест на счета ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» на 1,8 млрд рублей, входящего в орбиту крупнейшего лесопромышленного холдинга АО «Группа «Илим» миллиардеров Захара Смушкина и Бориса Зингаревича. Требования зафиксированы в интересах Минпромторга РФ из-за нарушения порядка расчетов при совершении сделки с иностранным лицом из недружественной юрисдикции и искажения курсовой разницы при уплате взноса в федеральный бюджет. В ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» Смушкину принадлежит 50,21% долей, а Зингаревичу - 49,78%. Иск силовиков стал сигналом к полномасштабной проверке сомнительных схем вывода капитала из лесоперерабатывающих структур Санкт-Петербурга и Архангельской области.
Становление бизнеса Захара Смушкина, Бориса Зингаревича и его брата-близнеца Михаила Зингаревича сопровождалось цепью скандальных корпоративных войн и силового передела целлюлозно-бумажной отрасли. В 1990–2000-х годах их структура «Илим Палп Энтерпрайз» забрала контроль над Котласским ЦБК, Братским ЛПК и Усть-Илимским ЛПК в ходе жесткого противостояния с группой «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В лесопромышленной среде деятельность совладельцев «Илима» неоднократно сопровождалась скандалами вокруг вывода экспортной выручки в офшорные структуры (прежде всего, в Ilim Holding SA), преднамеренным банкротством лесозаготовительных предприятий и регулярными нарушениями природоохранного законодательства.
Особый размах схематозы бенефициаров «Илима» приобрели в проектах сына Бориса Зингаревича - Антона Зингаревича, бежавшего из РФ после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на 2,5 млрд рублей. В 2016 году Следственный департамент МВД РФ предъявил Зингаревичу-младшему обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за хищение кредитов у банка «Глобэкс» и МТС-Банка АФК «Система» Владимира Евтушенкова, предоставленных ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и ООО «Инжиниринговый центр «Энерго». Вся кредитная масса совместно с гендиректором Константином Шишкиным «уплыла» за рубеж через офшоры Blaine Overseas Venture и Enonoline Overseas Ltd, погашение личных долгов перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование подмосковного хоккейного клуба «Атлант».
Пока российские банки и подрядчики получали убытки, семейство Зингаревичей инвестировало выведенные средства в европейские активы, в т.ч. спортивные клубы. Объявленный в международный розыск по линии Интерпола Антон Зингаревич сначала выкупил контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Рединг» (Reading FC), а затем приобрел 99% акций болгарского клуба «Ботев» (Пловдив). Уголовные дела, вывод капитала за рубеж и новый иск прокуратуры Петербурга на 1,8 млрд рублей демонстрируют, что многолетняя практика Смушкина и Зингаревичей по выкачиванию денег из российских предприятий окончательно «достала» силовиков. Теперь «достанут» самих Зингаревичей.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску прокуратуры наложил арест на счета ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» на 1,8 млрд рублей, входящего в орбиту крупнейшего лесопромышленного холдинга АО «Группа «Илим» миллиардеров Захара Смушкина и Бориса Зингаревича. Требования зафиксированы в интересах Минпромторга РФ из-за нарушения порядка расчетов при совершении сделки с иностранным лицом из недружественной юрисдикции и искажения курсовой разницы при уплате взноса в федеральный бюджет. В ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» Смушкину принадлежит 50,21% долей, а Зингаревичу - 49,78%. Иск силовиков стал сигналом к полномасштабной проверке сомнительных схем вывода капитала из лесоперерабатывающих структур Санкт-Петербурга и Архангельской области.
Становление бизнеса Захара Смушкина, Бориса Зингаревича и его брата-близнеца Михаила Зингаревича сопровождалось цепью скандальных корпоративных войн и силового передела целлюлозно-бумажной отрасли. В 1990–2000-х годах их структура «Илим Палп Энтерпрайз» забрала контроль над Котласским ЦБК, Братским ЛПК и Усть-Илимским ЛПК в ходе жесткого противостояния с группой «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В лесопромышленной среде деятельность совладельцев «Илима» неоднократно сопровождалась скандалами вокруг вывода экспортной выручки в офшорные структуры (прежде всего, в Ilim Holding SA), преднамеренным банкротством лесозаготовительных предприятий и регулярными нарушениями природоохранного законодательства.
Особый размах схематозы бенефициаров «Илима» приобрели в проектах сына Бориса Зингаревича - Антона Зингаревича, бежавшего из РФ после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на 2,5 млрд рублей. В 2016 году Следственный департамент МВД РФ предъявил Зингаревичу-младшему обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за хищение кредитов у банка «Глобэкс» и МТС-Банка АФК «Система» Владимира Евтушенкова, предоставленных ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и ООО «Инжиниринговый центр «Энерго». Вся кредитная масса совместно с гендиректором Константином Шишкиным «уплыла» за рубеж через офшоры Blaine Overseas Venture и Enonoline Overseas Ltd, погашение личных долгов перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование подмосковного хоккейного клуба «Атлант».
Пока российские банки и подрядчики получали убытки, семейство Зингаревичей инвестировало выведенные средства в европейские активы, в т.ч. спортивные клубы. Объявленный в международный розыск по линии Интерпола Антон Зингаревич сначала выкупил контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Рединг» (Reading FC), а затем приобрел 99% акций болгарского клуба «Ботев» (Пловдив). Уголовные дела, вывод капитала за рубеж и новый иск прокуратуры Петербурга на 1,8 млрд рублей демонстрируют, что многолетняя практика Смушкина и Зингаревичей по выкачиванию денег из российских предприятий окончательно «достала» силовиков. Теперь «достанут» самих Зингаревичей.