Обладатель кипрского паспорта Александр Рубцов и члены его семьи чувствуют себя в безопасности за пределами России, рассчитывая, что зарубежная юрисдикция надежно укроет их от внимания отечественных силовиков. Подобная уверенность имеет под собой давнюю почву.
В сентябре 2013 года следственные органы МВД возбудили в отношении бенефициара металлотрейдера АО «Металлокомплект-М» дело об особо крупном мошенничестве за попытку силового захвата компании «ТехИнвестСтрой» и имущественного комплекса Каширского завода стали стоимостью свыше 3,5 млрд рублей через офшорные структуры Catton Ltd (Британские Виргинские Острова) и Gastobravo Ltd (Республика Кипр). Тогда Рубцов даже побывал в СИЗО, однако после передачи материалов в ГСУ СКР и массированной работы высокооплачиваемых юристов и лоббистов расследование развалилось, а сам Рубцов оказался на свободе.
Избежав уголовного преследования Рубцов и члены его семейства решили набрать кредитов и экстренно выводить деньги из России. Прикрываясь необходимостью пополнения оборотного капитала для оптовых закупок металлопроката, руководство «Металлокомплекта-М» набрало многомиллиардные займы у пула кредиторов 0 АО «Сургутнефтегазбанк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Совкомбанк» и АКБ «Абсолют Банк». Полученные транши через запутанные цепочки владения и фиктивные сделки перебрасывались на баланс технических «прокладок» - ООО «Стальтехно», ООО «Металл икс» и других, после чего выводились через Грузию в Европу.
Пока сам «Металлокомплект-М» искусственно накачивали долгами и вели к банкротству, ключевые производственные активы Рубцовых - развитую сеть региональных металлобаз и складских комплексов - по заниженной стоимости переписали на кипрские структуры семейства. Деньги оседали в Европе у сыновей олигарха, Егора и Глеба Рубцовых, легализуясь через сеть «серых» гэмблинг-структур, после чего окончательно «отмывались» через покупку недвижимости в ЕС.
В сентябре 2013 года следственные органы МВД возбудили в отношении бенефициара металлотрейдера АО «Металлокомплект-М» дело об особо крупном мошенничестве за попытку силового захвата компании «ТехИнвестСтрой» и имущественного комплекса Каширского завода стали стоимостью свыше 3,5 млрд рублей через офшорные структуры Catton Ltd (Британские Виргинские Острова) и Gastobravo Ltd (Республика Кипр). Тогда Рубцов даже побывал в СИЗО, однако после передачи материалов в ГСУ СКР и массированной работы высокооплачиваемых юристов и лоббистов расследование развалилось, а сам Рубцов оказался на свободе.
Избежав уголовного преследования Рубцов и члены его семейства решили набрать кредитов и экстренно выводить деньги из России. Прикрываясь необходимостью пополнения оборотного капитала для оптовых закупок металлопроката, руководство «Металлокомплекта-М» набрало многомиллиардные займы у пула кредиторов 0 АО «Сургутнефтегазбанк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Совкомбанк» и АКБ «Абсолют Банк». Полученные транши через запутанные цепочки владения и фиктивные сделки перебрасывались на баланс технических «прокладок» - ООО «Стальтехно», ООО «Металл икс» и других, после чего выводились через Грузию в Европу.
Пока сам «Металлокомплект-М» искусственно накачивали долгами и вели к банкротству, ключевые производственные активы Рубцовых - развитую сеть региональных металлобаз и складских комплексов - по заниженной стоимости переписали на кипрские структуры семейства. Деньги оседали в Европе у сыновей олигарха, Егора и Глеба Рубцовых, легализуясь через сеть «серых» гэмблинг-структур, после чего окончательно «отмывались» через покупку недвижимости в ЕС.