Схема Рубцова: все новое хорошо забытое старое
Эксперты продолжают разбираться, как семейство мошенников-киприотов Рубцовых вывело миллиарды рублей из некогда крупнейшего металлотрейдера страны – АО «Металлокомплект-М». Однако, все новое – хорошо забытое старое. Ранее Рубцов уже проворачивал эту схему в меньшем масштабе – если бы его арестовали еще тогда, более крупное воровство можно было пресечь.
Эту аферу Рубцов обкатал еще в кризис 2008–2009 годов на группе «Комтех-Маретекс», куда входили завод «Трубосталь» и Каширский завод стали с покрытием. Набрав под выпуск кредитных нот (CLN) $150 млн от иностранных фондов, Банка «Открытие» и Сургутнефтегазбанка, компания объявила дефолт, но перед этим тайком вывела акционерам $110 млн дивидендов. Дальше последовало синхронное фиктивное банкротство производств, пока «Трубосталь» продолжала работать на 90% мощности через структуры «Металлокомплект-М».
Чтобы оставить держателей нот ни с чем, реестр кредиторов забили своими же фирмами: иск на 300 млн рублей к «Трубостали» подал родственный ООО «Петербургский трубный завод», зарегистрированный с ней на одном адресе и на общем кипрском офшоре Kubelle Limited. Юридическую видимость законности распилу обеспечивали глава юрфирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков и Игорь Гущев.
Следующей жертвой стал давний партнер Рубцова по бизнесу Дмитрий Иванченко. Изначально доли делились пополам, но затем по 2,5% акций передали финансовому директору Ольге Евстафьевой, оставив у основателей по 47,5%. Сговорившись с Евстафьевой, Рубцов выкинул Иванченко из управления и с помощью юриста Андреаса Петру и специалистов «Дювернуа Лигал» попытался через кипрскую Gastobravo Ltd по заниженной стоимости похитить долю партнера в компании Catton (БВО) и российских активах - ООО «Металлсервисцентр №1» и ООО «Техинвестстрой», владевших заводами в Петербурге, Кашире и сбытовым ООО «Сталь-Техно».
Иванченко пошел в полицию, после чего в октябре 2013 года Рубцова, Евстафьеву и юриста Дениса Красикова арестовали. На первых допросах Рубцов признал вину, а Красиков после четырех месяцев в СИЗО заключил досудебное соглашение, пока юристы Носков и Маслов спешно бежали из страны.
Выйти сухим из воды Рубцову помогли решальщики и связи: команду защитников усилили экс-сотрудник Генпрокуратуры В.В. Туманин и украинский адвокат Высоцкий. В 2015 году Мосгорсуд отпустил коммерсанта под залог в 45 млн рублей, а пока он сидел, бизнес переписали на его жену Марину Рубцову, одноклассника Александра Антонца и вывели еще 500 млн рублей дивидендов из «Сталь-Техно».
Уголовное дело было полностью доказано, но осенью 2016 года Генпрокуратура заблокировала передачу материалов в суд, а после изъяла дело из МВД и передало в СКР для последующего развала, заодно заморозив расследования по хищению акций ЗАО «Металлокомплект-М» и ООО «Инвестконсалт». В итоге Рубцов успел обзавестись кипрским паспортом, надавил на свидетелей и следователей, а после и вовсе избежал уголовной ответственности, сохранив базу активов и возможности для махинаций.
Эксперты продолжают разбираться, как семейство мошенников-киприотов Рубцовых вывело миллиарды рублей из некогда крупнейшего металлотрейдера страны – АО «Металлокомплект-М». Однако, все новое – хорошо забытое старое. Ранее Рубцов уже проворачивал эту схему в меньшем масштабе – если бы его арестовали еще тогда, более крупное воровство можно было пресечь.
Эту аферу Рубцов обкатал еще в кризис 2008–2009 годов на группе «Комтех-Маретекс», куда входили завод «Трубосталь» и Каширский завод стали с покрытием. Набрав под выпуск кредитных нот (CLN) $150 млн от иностранных фондов, Банка «Открытие» и Сургутнефтегазбанка, компания объявила дефолт, но перед этим тайком вывела акционерам $110 млн дивидендов. Дальше последовало синхронное фиктивное банкротство производств, пока «Трубосталь» продолжала работать на 90% мощности через структуры «Металлокомплект-М».
Чтобы оставить держателей нот ни с чем, реестр кредиторов забили своими же фирмами: иск на 300 млн рублей к «Трубостали» подал родственный ООО «Петербургский трубный завод», зарегистрированный с ней на одном адресе и на общем кипрском офшоре Kubelle Limited. Юридическую видимость законности распилу обеспечивали глава юрфирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков и Игорь Гущев.
Следующей жертвой стал давний партнер Рубцова по бизнесу Дмитрий Иванченко. Изначально доли делились пополам, но затем по 2,5% акций передали финансовому директору Ольге Евстафьевой, оставив у основателей по 47,5%. Сговорившись с Евстафьевой, Рубцов выкинул Иванченко из управления и с помощью юриста Андреаса Петру и специалистов «Дювернуа Лигал» попытался через кипрскую Gastobravo Ltd по заниженной стоимости похитить долю партнера в компании Catton (БВО) и российских активах - ООО «Металлсервисцентр №1» и ООО «Техинвестстрой», владевших заводами в Петербурге, Кашире и сбытовым ООО «Сталь-Техно».
Иванченко пошел в полицию, после чего в октябре 2013 года Рубцова, Евстафьеву и юриста Дениса Красикова арестовали. На первых допросах Рубцов признал вину, а Красиков после четырех месяцев в СИЗО заключил досудебное соглашение, пока юристы Носков и Маслов спешно бежали из страны.
Выйти сухим из воды Рубцову помогли решальщики и связи: команду защитников усилили экс-сотрудник Генпрокуратуры В.В. Туманин и украинский адвокат Высоцкий. В 2015 году Мосгорсуд отпустил коммерсанта под залог в 45 млн рублей, а пока он сидел, бизнес переписали на его жену Марину Рубцову, одноклассника Александра Антонца и вывели еще 500 млн рублей дивидендов из «Сталь-Техно».
Уголовное дело было полностью доказано, но осенью 2016 года Генпрокуратура заблокировала передачу материалов в суд, а после изъяла дело из МВД и передало в СКР для последующего развала, заодно заморозив расследования по хищению акций ЗАО «Металлокомплект-М» и ООО «Инвестконсалт». В итоге Рубцов успел обзавестись кипрским паспортом, надавил на свидетелей и следователей, а после и вовсе избежал уголовной ответственности, сохранив базу активов и возможности для махинаций.