Центробанк ужесточает проверки операций с наличными
Банк России разработал новый пакет рекомендаций для кредитных учреждений. Теперь банки будут тщательнее проверять источники денежных средств у физических лиц, юридических компаний и индивидуальных предпринимателей. Главная цель — эффективнее противодействовать отмыванию нелегальных доходов.
Особое внимание уделят розничной торговле и бизнесу с высокой долей оборота наличных. Кроме того, ЦБ обновит перечень признаков сомнительных операций, которые могут вызвать вопросы у служб безопасности банков.
Это значит, что при крупных операциях с наличными банк может запросить дополнительные документы или пояснения о происхождении средств. Эксперты советуют быть готовыми подтвердить легальность доходов.
Банк России разработал новый пакет рекомендаций для кредитных учреждений. Теперь банки будут тщательнее проверять источники денежных средств у физических лиц, юридических компаний и индивидуальных предпринимателей. Главная цель — эффективнее противодействовать отмыванию нелегальных доходов.
Особое внимание уделят розничной торговле и бизнесу с высокой долей оборота наличных. Кроме того, ЦБ обновит перечень признаков сомнительных операций, которые могут вызвать вопросы у служб безопасности банков.
Это значит, что при крупных операциях с наличными банк может запросить дополнительные документы или пояснения о происхождении средств. Эксперты советуют быть готовыми подтвердить легальность доходов.