Финсайд

В московских судах рассматриваются более 10 исков к «Джентрис» и лично к Максиму Фалдину. По ряду приняты решения о взыскании намного больших сумм, чем долг Елене Тульниковой. Так, удовлетворены требования ООО «Авторитет» на сумму 10,5 млн и ООО «Рашн Инвесторс Клаб» на 9 млн рублей.

Отдельное спасибо инвесторы должны сказать СМИ, которые годами оголтело пиарили господина Фалдина как харизматичного предпринимателя.

Разговор с аферистами из «Инвест Клуба» (2,5 минуты) с юридическими комментариями https://youtu.be/bp_ijcRjF3w

Как же у преступников получается звонить с номеров 8800, принадлежащих банкам? Похоже, они звонят с бангладешских номеров, имеющих код +8800. Банковские же номера работают с российским префиксом +7800 или 8800 без плюса.

Такой телефонный развод якобы от «службы безопасности банка» ранее встречался со #Сбербанком и #Альфа-банком, в данном случае хотят обворовать клиента #Совкомбанк. Звонят с номера +88002006696.
Разговор начинают так: «Вы в течение 5 минут осуществляли перевод со своей кредитной карты «Халва» на 10653 рубля?».
Далее идёт развод с целью завладеть информацией для воровства денег.
Запись разговора с мошенницей:
https://soundcloud.com/finside/moshennitsa-zvonit-yakoby-ot-sluzhby-bezopasnosti-sovkombanka

Банк со 100% японским капиталом с гарантией АСВ платит по вкладу больше 8% годовых.
Налетайте!

К нам обратился Сергей С., который рассказал, что ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед», которое в 2017 года пыталось раскрутиться как площадка для привлечения и вложения денег Tugush.com, не выполняет обязательства перед ним.
ИП Сергея С. 27 сентября 2017 года заключило договор займа с «Тугуш» на сумму 500 тысяч рублей под 36 годовых под личные поручительства Руслана Тугушева и Евгения Гаврилина.
«Я дал деньги на проект GTI One (оборудование и инфраструктура для майнинга). Проценты платили вовремя, но с сентября 2018 года тело займа не могут вернуть, ссылаясь на проблемы и кормя завтраками. На данный момент Руслан Тугушев уже как месяц скрывается и не берёт трубку, а его партнёр — медийное лицо Евгений Гаврилин — говорит, что он хоть и является партнером и поручителем, но деньги возвращать не планирует. Прошу придать ситуацию огласке, чтобы эти двое не продолжали собирать деньги и обманывать народ».
Сергей подаёт в суд на ООО и поручителей. Интересно, что год назад Тугушев и Гаврилин провели IСO проекта Storiqa. Заявлялось, что собрали $25 млн.
Сканы договоров займа и поручительства есть в распоряжении @finside

Предприниматель Борис Александров рассказывает, как заложил квартиру ради бизнеса. Повторять не рекомендуется.
https://www.youtube.com/watch?v=EaSW4wZRScA

​​Соратник Артёма Аветисяна Шерзод Юсупов, по заявлению которого в СИЗО отправлены Майкл Калви и ещё пять человек выглядит так. Он имеет профили в Facebook и Twitter, но давно там не был.
Последнее действие в Twitter: ретвит сообщения экс-банкира Александра Винокурова следующего содержания:
«Организатора убийства Кашина (предположительно) выпустили из СИЗО. Ретвитните, если тоже считаете, что они о***ли».

Майкла Калви всё-таки отправили под арест в СИЗО на 2 месяца (вчера ему просто продлили задержание).

​​Помимо Майкла Калви задержаны руководители BVCP (слева направо): партнёр по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, партнёр Ваган Абгарян.

​​Из капитала #Яндекс #BVCP окончательно вышел в 2016 году. В «Восточном» BVCP принадлежит чуть более 50% и конфликтная ситуация со вторым крупным акционером Артёмом Аветисяном, чьё имя связывают с именами Аркадия Дворковича и Германа Грефа. А вот так выглядит Майкл Калви.

Ничего ж себе. Сегодня задержаны руководители Baring Vostok Capial Partners (BVCP) Майкл Калви, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин. Суд сегодня примет решение о мере пресечения.
Baring Vostok — пожалуй, самый успешный венчурный инвестор в России. Он очень вовремя и дёшево заходил в капитал компаний, которые потом вырастали в цене во много раз (например, #Яндекс и #Тинькофф Банк).
Так, 35,7% акций «Яндекса» Baring купил ещё в 2000 году за жалкие $5 млн.
Но арест вряд ли связан с «Яндексом», так как вместе с менеджерами BVCP арестован также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
#Восточный, пожалуй, самая неудачная инвестиция #BVCP.

#ЧитательПишет

«Столкнулся с интересной схемой в «Сбербанке для бизнеса».
Негатив на ранней стадии сотрудничества.

Задача открыть спецсчёт. В отделении навязали бесплатный расчётный, чтобы проще работать было. Ок.

При подписании выясняется, что бесплатное обслуживание расчётного, но

1) обязательный выпуск бизнес-карты (сумма в год со второго года);

2) смс оповещения на стадии подписания не отключить, только писать заявление потом, когда первое списание уже пройдёт. Смс за операции по счёту и смс по операции по карте;

3) обязательно подпись мою оцифровать и сделать какую-то печать (ип без печати я). Причём по телефону говорили про эту печать 400 рублей, а в банке уже 500 «с комиссией"»

Уже негатив. Если я и думал со своего основного счёта перейти, то теперь вряд ли.
Может будет интересно кому, а то #Сбербанк очень активно бомбит про бесплатный счёт всем».

​​Холодные звонки на мобильный, холодные письма в WhatsApp.
Какие ещё есть идеи продвижения у «Фридом Финанс» (лицензированный ЦБ брокер)?
Может быть, поквартирный обход?

Сразу два читателя рассказали о жести, которую устраивает 45-летним клиентам Промсвязьбанк.

Евгений:
По материалу о замене паспорта. Промсвязьбанк в день достижения 45 лет блокирует доступ к ИБ и МБ, хотя операции по карте продолжают работать.

Алекcандр:
Хочу поделиться. 1 февраля другу 45 лет было. В ПСБ все деньги и даже брокерский счет. Ни звонка, ни строчки. Просто блокировка личного кабинета и карты. Требуют принести новый документ в любой офис. #ПлохойФинтех