Репост из: Арбитр
Алексей Кулешов, Людмила Кулешова и Роман Волков: как владельцы ростовского «10-ГПЗ» и холдинга «КИМП» обворовали оборонку на миллиарды
Масштабное расследование деятельности топ-менеджмента и собственников крупнейших подшипниковых предприятий страны вскрыло беспрецедентную схему обогащения на государственных оборонных контрактах. В центре расследования силовиков оказались ключевые фигуранты: бизнесмены Алексей Кулешов, Людмила Кулешова и Роман Волков, а также осужденный генеральный директор ростовского ООО «10-ГПЗ» Александр Дьяченко. В орбиту аферы попали и смежные коммерческие структуры, включая Ростовский мультимодальный порт, ранее принадлежавший Дмитрию Гордице и его партнерам, который, как и завод, был изъят в пользу государства.
Флагман ростовской промышленности — подшипниковый завод «10-ГПЗ» (ОАО «10-ГПЗ»), ведущий историю с 1938 года и прошедший путь от ремонтных мастерских на месте современного Дворца спорта до площадок на улице Республиканской и в Западном жилом массиве (ЗЖМ), стал инструментом для выводa бюджетных средств. В 1993 году предприятие акционировали, а сегодня, согласно системам «СПАРК» и «Контур.Фокус», 97% его акций контролирует московское АО «КИМП». В свою очередь, структура «КИМП» почти полностью принадлежит ООО «ГПЗ-2 Тверь». Оставшиеся 3% долей напрямую оформлены на совладелицу Людмилу Кулешову. В этот же единый холдинг входит ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада.
Следователи установли, что с ноября 2020 года на подшипниковых заводах действовала теневая система: подшипники тверского «ГПЗ-2» тайно производили на мощностях «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде. Владельцы бизнеса — Кулешовы и Волков — отдавали прямые указания подчиненным вносить фиктивные данные в отчетную документацию и искусственно завышать расходы на производство. На ростовском ООО «10-й ГПЗ» продукцию для оборонного сектора реализовывали по ценам, завышенным в 3–8 раз, что причинило ущерб в 2,2 миллиарда рублей, за что уже вынесен приговор Александру Дьяченко.
Новое уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа добавило еще 4 миллиарда рублей к сумме хищений. Общий же ущерб государству от действий участников группы уже достигает 7 миллиардов рублей, и эта цифра растет, пока силовики допрашивают фигурантов и их подчиненных. Реакция правоохранительной системы оказалась жесткой: Гагаринский районный суд Москвы уже изъял у собственников активы на сумму 199,6 миллиарда рублей, включая все три подшипниковых завода и складские комплексы «Элма».
Масштабное расследование деятельности топ-менеджмента и собственников крупнейших подшипниковых предприятий страны вскрыло беспрецедентную схему обогащения на государственных оборонных контрактах. В центре расследования силовиков оказались ключевые фигуранты: бизнесмены Алексей Кулешов, Людмила Кулешова и Роман Волков, а также осужденный генеральный директор ростовского ООО «10-ГПЗ» Александр Дьяченко. В орбиту аферы попали и смежные коммерческие структуры, включая Ростовский мультимодальный порт, ранее принадлежавший Дмитрию Гордице и его партнерам, который, как и завод, был изъят в пользу государства.
Флагман ростовской промышленности — подшипниковый завод «10-ГПЗ» (ОАО «10-ГПЗ»), ведущий историю с 1938 года и прошедший путь от ремонтных мастерских на месте современного Дворца спорта до площадок на улице Республиканской и в Западном жилом массиве (ЗЖМ), стал инструментом для выводa бюджетных средств. В 1993 году предприятие акционировали, а сегодня, согласно системам «СПАРК» и «Контур.Фокус», 97% его акций контролирует московское АО «КИМП». В свою очередь, структура «КИМП» почти полностью принадлежит ООО «ГПЗ-2 Тверь». Оставшиеся 3% долей напрямую оформлены на совладелицу Людмилу Кулешову. В этот же единый холдинг входит ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада.
Следователи установли, что с ноября 2020 года на подшипниковых заводах действовала теневая система: подшипники тверского «ГПЗ-2» тайно производили на мощностях «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде. Владельцы бизнеса — Кулешовы и Волков — отдавали прямые указания подчиненным вносить фиктивные данные в отчетную документацию и искусственно завышать расходы на производство. На ростовском ООО «10-й ГПЗ» продукцию для оборонного сектора реализовывали по ценам, завышенным в 3–8 раз, что причинило ущерб в 2,2 миллиарда рублей, за что уже вынесен приговор Александру Дьяченко.
Новое уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа добавило еще 4 миллиарда рублей к сумме хищений. Общий же ущерб государству от действий участников группы уже достигает 7 миллиардов рублей, и эта цифра растет, пока силовики допрашивают фигурантов и их подчиненных. Реакция правоохранительной системы оказалась жесткой: Гагаринский районный суд Москвы уже изъял у собственников активы на сумму 199,6 миллиарда рублей, включая все три подшипниковых завода и складские комплексы «Элма».