ОНЧЕЙН-ДЕТЕКТИВ ВНЕДРИЛСЯ В СЕТЬ ОТМЫВАНИЯ $1 МЛРД ДЛЯ LAZARUS GROUP
🔥 ZachXBT более года выдавал себя за клиента китайской группировки, которая, по его данным, отмыла свыше $1 млрд для северокорейской Lazarus Group. Для входа в доверие он внес $349 700 собственных средств и соглашался терять около 5% на каждой операции.
📊 Расследование помогло отследить более $12 млн из средств, связанных со взломом Bybit, и добиться заморозки части активов. Схема раскрыта благодаря длительному внедрению в цепочку транзакций.
Метод внедрения в сеть подтвердил эффективность длительного ончейн-анализа в борьбе с отмыванием криптовалют.
🔥 ZachXBT более года выдавал себя за клиента китайской группировки, которая, по его данным, отмыла свыше $1 млрд для северокорейской Lazarus Group. Для входа в доверие он внес $349 700 собственных средств и соглашался терять около 5% на каждой операции.
📊 Расследование помогло отследить более $12 млн из средств, связанных со взломом Bybit, и добиться заморозки части активов. Схема раскрыта благодаря длительному внедрению в цепочку транзакций.
Метод внедрения в сеть подтвердил эффективность длительного ончейн-анализа в борьбе с отмыванием криптовалют.