Глава 426, в которой очередной негритёнок из разворованного банка «Открытие» получил свою «черную метку»
- Остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: "Интенсивник", "Трудовой кедр", "Пилопомощь" и "Южный лесорубник". И всем этим вертел не господин Фунт, а мой друг подзащитный.
При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко.
***
Центральный банк продолжает планомерно осаждать бывших концессионеров банка «Открытие», санация которого в 2017 г. обошлась дорогим россиянам в 1 трлн. рублей. Принадлежащий ЦБ Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск в Верховный суд Нью-Йорка к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который сейчас живет на Манхэттенщине под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева). Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний. Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.
Вадим Беляев, сказано в иске, был в курсе всех операций. В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг. При этом обеспечения для этого займа не требовалось. Практически сразу же после получения денег — в тот же день — заемщик покупал те бумаги, которые были указаны в документах кредита. Через несколько дней эти бумаги продавались, но полученные деньги не возвращались кредитору, а отправлялись во «внучку» «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или какую-либо другую офшорную структуру. Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке. Потом эти деньги делились на порции и выдавались в качестве займов разным компания неофициального периметра и, в итоге, как сказано в иске, оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам.
Самым крупным примером стал вывод полученного от «Траста» кредита на 22 млрд рублей ($298 млн) на принадлежащую Беляеву компанию под названием Atesolia в июне 2017 года — за пару месяцев до объявления о санации. Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank («дочка» ВТБ на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») на общую сумму 25 млрд рублей. 8 июня 2017 года «Траст» открыл кредитную линию на 39 млрд рублей для Otkritie Capital на покупку ценных бумаг. В тот же день кредит был получен и на него куплены ценные бумаги. На следующий день сотрудник Беляева, который назван в иске старшим менеджером Иваном Богаткиным, написал письмо, в котором говорилось о долге Atesolia перед RCB. А через несколько дней тот же Богаткин прислал схему, как перевести деньги «Траста» в компанию Atesolia. В тот же день Otrkitie Capital продало бумаги, купленные на предоставленный кредит, но деньги «Трасту» не вернуло, а вместо этого выдало кредит OICL на всю сумму. Дальше через 83 транзакции деньги перешли в Atesolia. OICL в обмен получила «мусорные бонды» «Открытия холдинг», которые впоследствии оказались в дефолте.
Таким образом, спустя три года после того, как раскрылась афера с «Открытием», под судебный каток попали уже два ее бенефициара – скрывающийся в Лондоне Борис Минц, чьи активы арестовал британский суд, и Вадим Беляев. Дотянется ли длань Немезиды до Александра Мамута и Александра Несиса, покажет ближайшее время.
@ilfpetrov
- Остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: "Интенсивник", "Трудовой кедр", "Пилопомощь" и "Южный лесорубник". И всем этим вертел не господин Фунт, а мой друг подзащитный.
При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко.
***
Центральный банк продолжает планомерно осаждать бывших концессионеров банка «Открытие», санация которого в 2017 г. обошлась дорогим россиянам в 1 трлн. рублей. Принадлежащий ЦБ Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск в Верховный суд Нью-Йорка к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который сейчас живет на Манхэттенщине под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева). Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний. Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.
Вадим Беляев, сказано в иске, был в курсе всех операций. В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг. При этом обеспечения для этого займа не требовалось. Практически сразу же после получения денег — в тот же день — заемщик покупал те бумаги, которые были указаны в документах кредита. Через несколько дней эти бумаги продавались, но полученные деньги не возвращались кредитору, а отправлялись во «внучку» «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или какую-либо другую офшорную структуру. Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке. Потом эти деньги делились на порции и выдавались в качестве займов разным компания неофициального периметра и, в итоге, как сказано в иске, оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам.
Самым крупным примером стал вывод полученного от «Траста» кредита на 22 млрд рублей ($298 млн) на принадлежащую Беляеву компанию под названием Atesolia в июне 2017 года — за пару месяцев до объявления о санации. Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank («дочка» ВТБ на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») на общую сумму 25 млрд рублей. 8 июня 2017 года «Траст» открыл кредитную линию на 39 млрд рублей для Otkritie Capital на покупку ценных бумаг. В тот же день кредит был получен и на него куплены ценные бумаги. На следующий день сотрудник Беляева, который назван в иске старшим менеджером Иваном Богаткиным, написал письмо, в котором говорилось о долге Atesolia перед RCB. А через несколько дней тот же Богаткин прислал схему, как перевести деньги «Траста» в компанию Atesolia. В тот же день Otrkitie Capital продало бумаги, купленные на предоставленный кредит, но деньги «Трасту» не вернуло, а вместо этого выдало кредит OICL на всю сумму. Дальше через 83 транзакции деньги перешли в Atesolia. OICL в обмен получила «мусорные бонды» «Открытия холдинг», которые впоследствии оказались в дефолте.
Таким образом, спустя три года после того, как раскрылась афера с «Открытием», под судебный каток попали уже два ее бенефициара – скрывающийся в Лондоне Борис Минц, чьи активы арестовал британский суд, и Вадим Беляев. Дотянется ли длань Немезиды до Александра Мамута и Александра Несиса, покажет ближайшее время.
@ilfpetrov