Из Дубая или Астаны эти средства, уже очищенные от российского следа, переводятся на счета кипрских холдинговых компаний (в Hellenic Bank или Bank of Cyprus) под видом дивидендов, оплаты консалтинга или возврата инвестиций.
2) Рублевая масса со счетов компаний-однодневок переводится на счета серой сети P2P-трейдеров или привозится наличными в теневые обменники, расположенные в башнях «Москва-Сити». Деньги конвертируются в стейблкоины USDT (сеть TRC-20). Объемы криптокошельков девелоперов исчисляются десятками миллионов долларов в сутки. Доверенные агенты застройщика на Кипре (в Лимасоле или Пафосе) принимают криптовалюту и мгновенно обналичивают её через местные криптоофисы или переводят на счета европейских трастов.
2) Рублевая масса со счетов компаний-однодневок переводится на счета серой сети P2P-трейдеров или привозится наличными в теневые обменники, расположенные в башнях «Москва-Сити». Деньги конвертируются в стейблкоины USDT (сеть TRC-20). Объемы криптокошельков девелоперов исчисляются десятками миллионов долларов в сутки. Доверенные агенты застройщика на Кипре (в Лимасоле или Пафосе) принимают криптовалюту и мгновенно обналичивают её через местные криптоофисы или переводят на счета европейских трастов.