В Хабаровске суд оштрафовал ювелирную компанию на 700 тысяч рублей за неисполнение предписания пробирной палаты.
В марте 2025 года сотрудники МРУ Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному округу провели проверку соблюдения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении ООО "Алмаз универсал".
В ходе плановой проверки выявлены нарушения пункта 2 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203, подпункта 1, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209, а именно:
- у проверяемой организации отсутствовал перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация предоставила сведения в Росфинмониториг с нарушением требований, указав неверное количество клиентов, находившихся на обслуживании, а также указав неверное количество клиентов, в отношении которых проведена идентификация и проверка.
По результатам проведенной проверки составлен акт, а так же выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Предписание надлежало выполнить в течение 15 календарных дней с момента его получения.
Предписание пробирной палаты было получено директором организации, но не было ни обжаловало, ни исполнено, что стало основанием для возбуждения дела об административных правонарушений, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Как следует из статьи ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение предписаний, выносимых Федеральной пробирной палаты об устранении нарушений 115-ФЗ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Суд, рассмотрев материалы дела признал компанию виновной в неисполнении предписания и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 700 000 руб.
Читайте «Ювелир и закон» в Telegram и ВК
В марте 2025 года сотрудники МРУ Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному округу провели проверку соблюдения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении ООО "Алмаз универсал".
В ходе плановой проверки выявлены нарушения пункта 2 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203, подпункта 1, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209, а именно:
- у проверяемой организации отсутствовал перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация предоставила сведения в Росфинмониториг с нарушением требований, указав неверное количество клиентов, находившихся на обслуживании, а также указав неверное количество клиентов, в отношении которых проведена идентификация и проверка.
По результатам проведенной проверки составлен акт, а так же выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Предписание надлежало выполнить в течение 15 календарных дней с момента его получения.
Предписание пробирной палаты было получено директором организации, но не было ни обжаловало, ни исполнено, что стало основанием для возбуждения дела об административных правонарушений, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Как следует из статьи ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение предписаний, выносимых Федеральной пробирной палаты об устранении нарушений 115-ФЗ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Суд, рассмотрев материалы дела признал компанию виновной в неисполнении предписания и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 700 000 руб.
Читайте «Ювелир и закон» в Telegram и ВК