➕Продолжим пополнять наш инвестиционный словарный запас!

✅Сегодня термин - Верификация

✅Верификация — это подтверждение личности клиента у брокера или на криптовалютной бирже.
У брокера для верификации счета вам надо передать пакет документов, чтобы он проверил достоверность данных при регистрации.

✅Цели — предотвратить возможность отмывания денег и удостовериться, что счет открыли именно вы, а не другой человек.

🔸Для успешной верификации необходимо соблюсти некоторые требования.
⚫️В России такие требования регламентируются Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Есть еще и утвержденное Банком России «Положение об идентификации кредитными организациями…». Кроме того, в стране работает профильный комитет Министерства финансов — Комитет РФ по финансовому мониторингу.

👇❗️
Это делает процесс регистрации максимально прозрачным и я настоятельно рекомендую быть честным перед своим брокером, где вы открываете счет, и указывать подлинные документы. В противном случае - это считается нарушением и влечет наложение штрафа.