Репост из: Midnight
161-ФЗ и приятное обновление
К сожалению 115-ФЗ был вымещен из новостной ленты 161-ФЗ уже как пару лет — теперь, когда я слышу про "блокировку" счетов и/или карт, я чувствую себя мамонтом, потому что рефлекс подсказывает мне про блокировку со ссылкой на 115-ФЗ "О противодействии и бла-бла-бла", а в ответ почти всегда идет информация из 161-ФЗ по которому хлопают счета за неправомерные переводы. Это когда ваш контрагент на Bybit оказался пидорасом и либо его дроп, либо он сам, либо обманутый инвестор в пиповалюты кидает репорт банку мол операцию провел не по своему желанию меня обманули!!!!! заблокируйте счет пажалуста обманули, прошу содействия.
Инфа эта уезжает в ЦБ в ряде случаев (частенько, я кстати об этом в бытность канала Россия Глазами Коммерсантъа писал, что так и будет), а потом банки автоматом лочат вообще везде счета человеку, потому что его ФИО оказались в списке. Звучит не очень, если вы еще не сталкивались, то не рекомендую.
Следом, естественно, вы идете в банки, в том числе в те, которые вообще непричем, но заблочили вас, а они посылают ваше обращение куда подальше, мол, все по закону, ничего не знаем, знать не хотим, разбирайтесь с ЦБ. Вы идете к ЦБ и... раньше если вы не присылали в ЦБ первым же запросом всю нужную информацию, список который был секретным и добывался чистой практикой, ЦБ давал на ваше обращение отписку из серии "поступила информация", "банк информацию подтвердил", "разбирайтесь с банком и клиентом". Круг замыкался. Причем с каким именно банком и каким именно клиентом — тоже понятно не было.
С января 2026 ЦБ ввел адекватное изменение, которое позволит очень сильно задышать воздухом: теперь на обращение лица по поводу списк 161-ФЗ наш родной Центробанк присылает (в обязательном порядке) конкретные операции по которым наш счастливый обращенец там оказался, а так же информацию об уголовном деле, если оно уже возбуждено по материалам заявления дропа, мерчанта, пидораса, обманутого гражданина.
Теперь угадывать с первого раза за что и почему вы там оказались, а так же какие именно доказательства приложить, чтобы выйти из списка — не требуется. Направляем запрос, получаем развернутую инфу по сути ситуации, собираем доказательства, отправляем и выходим, PROFIT
Наши услуги | Связаться с нами
Берите опыт у нас в
Midnight
К сожалению 115-ФЗ был вымещен из новостной ленты 161-ФЗ уже как пару лет — теперь, когда я слышу про "блокировку" счетов и/или карт, я чувствую себя мамонтом, потому что рефлекс подсказывает мне про блокировку со ссылкой на 115-ФЗ "О противодействии и бла-бла-бла", а в ответ почти всегда идет информация из 161-ФЗ по которому хлопают счета за неправомерные переводы. Это когда ваш контрагент на Bybit оказался пидорасом и либо его дроп, либо он сам, либо обманутый инвестор в пиповалюты кидает репорт банку мол операцию провел не по своему желанию меня обманули!!!!! заблокируйте счет пажалуста обманули, прошу содействия.
Инфа эта уезжает в ЦБ в ряде случаев (частенько, я кстати об этом в бытность канала Россия Глазами Коммерсантъа писал, что так и будет), а потом банки автоматом лочат вообще везде счета человеку, потому что его ФИО оказались в списке. Звучит не очень, если вы еще не сталкивались, то не рекомендую.
Следом, естественно, вы идете в банки, в том числе в те, которые вообще непричем, но заблочили вас, а они посылают ваше обращение куда подальше, мол, все по закону, ничего не знаем, знать не хотим, разбирайтесь с ЦБ. Вы идете к ЦБ и... раньше если вы не присылали в ЦБ первым же запросом всю нужную информацию, список который был секретным и добывался чистой практикой, ЦБ давал на ваше обращение отписку из серии "поступила информация", "банк информацию подтвердил", "разбирайтесь с банком и клиентом". Круг замыкался. Причем с каким именно банком и каким именно клиентом — тоже понятно не было.
С января 2026 ЦБ ввел адекватное изменение, которое позволит очень сильно задышать воздухом: теперь на обращение лица по поводу списк 161-ФЗ наш родной Центробанк присылает (в обязательном порядке) конкретные операции по которым наш счастливый обращенец там оказался, а так же информацию об уголовном деле, если оно уже возбуждено по материалам заявления дропа, мерчанта, пидораса, обманутого гражданина.
Теперь угадывать с первого раза за что и почему вы там оказались, а так же какие именно доказательства приложить, чтобы выйти из списка — не требуется. Направляем запрос, получаем развернутую инфу по сути ситуации, собираем доказательства, отправляем и выходим, PROFIT
Наши услуги | Связаться с нами
Берите опыт у нас в
Midnight