⚠️
На P2P снова появляются новые схемы мошенничестваСуть простая.
Добросовестный пользователь продаёт USDT через P2P. Например, сделка на 60 000 ₽.
Мошенник переводит 60 рублей вместо 60 000.
Один из вариантов схемы когда мошенник берёт реальную банковскую справку или уведомление, где есть официальный адрес банка, формат документа и часть настоящих данных.
А дальше просто дорисовывает нужные нули, меняет сумму и отправляет это в поддержку как подтверждение оплаты.
Визуально документ может выглядеть правдоподобно.
Адрес банка настоящий.
Формат похож на официальный.
Сумма вроде бы указана.
Но по факту деньги продавцу не поступили в полном объёме.
И если поддержка площадки не проверит документ глубоко, продавец рискует потерять USDT.
Почему в Сомдекс такая схема теряет смысл?
Потому что Сомдекс изначально строится под работу в российском правовом поле.
Если возникает спор, мы не просто смотрим на скриншот.
Мы фиксируем:
📄 ID сделки
👤 участников сделки
🔒 условия обмена
📊 историю действий в системе
💳 заявленные реквизиты и параметры оплаты
⚖️ материалы для арбитража
А если кто-то пытается использовать поддельные документы, это уже совсем другая история.
В спорной ситуации можно запросить официальные сведения через банк, юриста, суд или правоохранительные органы.
И там уже будет видно:
— была ли реальная оплата;
— какая сумма действительно поступила;
— кто отправитель;
— не были ли документы изменены;
— не использовалась ли дроп-карта.
Подделка банковских документов - это не «хитрый лайфхак».
Это риск уголовной ответственности.А если в схеме участвует дроп, который продал или передал свою карту, он тоже становится участником разбирательства.
Именно поэтому мошенникам неинтересны площадки, где есть фиксация сделки, KYC, арбитраж, юридическая позиция и возможность разбирать спор не только по скриншотам.
Сомдекс создаётся не просто для обмена USDT на рубли.
Мы создаём инфраструктуру, где каждая сделка оставляет след, а попытка обмана может закончиться не потерей денег для честного пользователя, а реальными последствиями для мошенника.
Безопасный P2P - это не только Escrow.
Это ещё и возможность доказать, что произошло на самом деле.
🌐
somdex.ru🚀
app.somdex.ru📢
@somdex📢
@somdex_chat