✅ ЦБ заставит банки жестче выяснять, откуда у клиентов наличные

➖ Центробанк готовит новые жесткие рекомендации для борьбы с «серой» наличкой. Регулятор требует прекратить проверки «для галочки» и обязать банки глубоко проверять происхождение денег. Под удар попадут любые крупные суммы наличных неустановленного происхождения, которые клиенты пытаются положить на счета или обналичить.

➖ Что это значит на практике:

➖ Словам больше не поверят: придется подтверждать легальность доходов реальными документами (справками, договорами купли-продажи и т.д.).

➖ Контроль максимально усилится за внесением пачек наличных на счета, валютообменными операциями и любыми нетипичными переводами.

➖ Если клиент не сможет доказать чистоту денег, банк просто заблокирует операцию, а счет попадет под подозрение в отмывании доходов.

@kvadratnymaster