Обыски в 🇨🇭UBS не связаны с нарушением режима 🇪🇺 санкций в интересах Алишера Усманова
8 ноября сотрудники 🇩🇪 Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах 🇨🇭 швейцарского 🏦 банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Правоохранители искали доказательства и улики по фактам отмывания денег и нарушении законодательства об экспортном контроле в отношении бизнесмена Алишера Усманова.
Оперативно-розыскные мероприятия санкционировал прокурор Франкфурта-на-Майне. За последние несколько месяцев правоохранители собрали и изучили почти 100 сообщений от банков о сомнительных и подозрительных операциях, которые связаны с Усмановым. Только UBS Europa SE направил регулятору 9 таких сообщений.
В сентябре оперативники BKA и налоговые полицейские земли Северный Рейн-Вестфалия обыскали несколько объектов недвижимости бизнесмена на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена, где изъяли документы и ценности. Через неделю обыск прошёл на 🛥 суперяхте Dilbar в порту Бремена. Тогда были изъяты предметы искусства оценочной стоимостью в 💶 5 миллионов, в том числе картину известного художника Марка Шагала.
Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 на сумму более 💶 2 миллионов. Проверка связана со снятием наличных и переводом крупных сумм между компанией-пустышкой Omnia Services Group Ltd и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По данным властей, с помощью подставного лица Усманов пытался перенаправить денежные потоки для вывода активов и сокрытия фактического собственника. Есть ли какой процессуальный статус у самого Алишера Бурхановича в этом деле, не сообщается.
#AML #ответственность
8 ноября сотрудники 🇩🇪 Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах 🇨🇭 швейцарского 🏦 банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Правоохранители искали доказательства и улики по фактам отмывания денег и нарушении законодательства об экспортном контроле в отношении бизнесмена Алишера Усманова.
Оперативно-розыскные мероприятия санкционировал прокурор Франкфурта-на-Майне. За последние несколько месяцев правоохранители собрали и изучили почти 100 сообщений от банков о сомнительных и подозрительных операциях, которые связаны с Усмановым. Только UBS Europa SE направил регулятору 9 таких сообщений.
В сентябре оперативники BKA и налоговые полицейские земли Северный Рейн-Вестфалия обыскали несколько объектов недвижимости бизнесмена на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена, где изъяли документы и ценности. Через неделю обыск прошёл на 🛥 суперяхте Dilbar в порту Бремена. Тогда были изъяты предметы искусства оценочной стоимостью в 💶 5 миллионов, в том числе картину известного художника Марка Шагала.
Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 на сумму более 💶 2 миллионов. Проверка связана со снятием наличных и переводом крупных сумм между компанией-пустышкой Omnia Services Group Ltd и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По данным властей, с помощью подставного лица Усманов пытался перенаправить денежные потоки для вывода активов и сокрытия фактического собственника. Есть ли какой процессуальный статус у самого Алишера Бурхановича в этом деле, не сообщается.
#AML #ответственность