⚡️
Bybit обновила список контрагентов с повышенными ограничениямиВ перечень Restricted Counterparty List вошли Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, HTX, Tetherland, Bit24, QvaPay, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Hydra Market и ряд других сервисов.
🔎
Что это значит для обычного пользователя?Если средства напрямую или через цепочку транзакций взаимодействовали с контрагентами из подобных списков, это может стать фактором риска при проверке происхождения активов. В зависимости от внутренних правил площадки операция может попасть на дополнительную проверку или столкнуться с ограничениями.
Блокчейн помнит историю движения средств. Поэтому значение имеет не только адрес,
с которого вы получили криптовалюту сейчас, но и предыдущие связи активов.
🟣 Именно для этого используется
AML-проверка: она помогает заранее увидеть потенциально рискованные связи и оценить историю движения криптовалюты до проведения сделки.
В
Lemur Exchange мы уделяем внимание AML-проверке активов и безопасности обмена, чтобы возможные риски выявлялись
до проведения операции, а не тогда, когда средства уже столкнулись с ограничениями.
💜
Lemur ExchangeЛюди. Крипта. Возможности.