💸 Как отмывают крипту
Сегодня у нас необычная тема поста. Мы разберём способы, как преступники переводят «грязные» крипто-токены в чистые и выводят их в фиат.
💰 Миксеры
Самый популярный способ отмывания крипты — использование миксеров (например, Blender, Sinbad или Tornado Cash).
Принцип работы: пользователь отправляет свои токены в пул, после чего получает новые монеты, которые перемешались с другими транзакциями. Так они запутывают следователей, чтобы им было сложнее отследить монеты.
🏦 Биржи с лояльным KYC
Некоторые CEX-биржи разрешают торговать, позволяя пройти только минимальную верификацию. Что позволяет мошенникам проворачивать незамысловатые схемы.
Например:
1. Хакеры делят свою криптовалюту на несколько небольших частей
2. Заводят их через разные аккаунты
3. Выводят через P2P или фиатные шлюзы
Это далеко не самый безопасный способ отмывания денег, но иногда им пользуются.
🔗 Кроссчейн-мосты
Простой, но рабочий метод — перемещение активов между разными блокчейнами.
Например:
— Преступники переводят «грязные» монеты в другой блокчейн через мост.
— Выводят через новую сеть на другой кошелек
— И так повторяют процесс несколько раз, пока не «отмоют» все токены.
Так уже легендарная группа Lazarus, которая взломала Bybit, в том числе отмывала украденную криптовалюту через кроссчейн-мосты и другие инструменты.
🦁 ЛЕВ КРИПТЫ - правила рынка под мощной гривой 👊
Сегодня у нас необычная тема поста. Мы разберём способы, как преступники переводят «грязные» крипто-токены в чистые и выводят их в фиат.
💰 Миксеры
Самый популярный способ отмывания крипты — использование миксеров (например, Blender, Sinbad или Tornado Cash).
Принцип работы: пользователь отправляет свои токены в пул, после чего получает новые монеты, которые перемешались с другими транзакциями. Так они запутывают следователей, чтобы им было сложнее отследить монеты.
🏦 Биржи с лояльным KYC
Некоторые CEX-биржи разрешают торговать, позволяя пройти только минимальную верификацию. Что позволяет мошенникам проворачивать незамысловатые схемы.
Например:
1. Хакеры делят свою криптовалюту на несколько небольших частей
2. Заводят их через разные аккаунты
3. Выводят через P2P или фиатные шлюзы
Это далеко не самый безопасный способ отмывания денег, но иногда им пользуются.
🔗 Кроссчейн-мосты
Простой, но рабочий метод — перемещение активов между разными блокчейнами.
Например:
— Преступники переводят «грязные» монеты в другой блокчейн через мост.
— Выводят через новую сеть на другой кошелек
— И так повторяют процесс несколько раз, пока не «отмоют» все токены.
Так уже легендарная группа Lazarus, которая взломала Bybit, в том числе отмывала украденную криптовалюту через кроссчейн-мосты и другие инструменты.
🦁 ЛЕВ КРИПТЫ - правила рынка под мощной гривой 👊