«Золотая корона» продолжает качать российские деньги в карман американского гражданина Андрея Смирнова и его сына Николая. Нам удалось найти подтверждение – отчет материнской компании платежной системы, где подробно рассказывается, куда и сколько выплатили дивидендов.
Мы уже рассказывали о схеме, по которой Смирнов облапошивает половину страны – подробней можно почитать здесь. Сегодня же мы нарыли интересный документ по отчетности конторы «ПИ ЭНД БИЭС Холдинг Лимитед», Кипр, в котором так и написано: «компания, ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ». Кто не помнит – «Центр финансовых технологий» Смирнова-младшего управляет «Золотой Короной». Также мы объясняли, что учредителями P&BS Holding Ltd. выступают Connoline International Inc., Baring Vostok Fund V Nomines Limited и гражданин США Смирнов Андрей Львович.
Так вот в отчете кипрского офшора четко указано, что он управляет целой сетью дочерних компаний, в которую в том числе входит Center of Financial Technologies, Inc. Кто с паспортом США может владеть американской конторой, вы, наверное, догадываетесь. Читаем приложение №21 документа:
Все вышеперечисленные организации являются операционными компаниями Группы. Материнская компания Группы владеет 100% акций и напрямую контролирует их.
А теперь смотрим на самое главное в отчете, касаемо переводов дивидендов внутри ГК «ЦФТ»:
Существенных ограничений на возможность Компании и ее дочерних организаций переводить денежные средства или иные активы из/в другие компании внутри Группы, за исключением некоторых ограничений, вытекающих из российского законодательства, связанных с трансграничным переводом денежных средств, нет.
Итак, мы имеем очевидную схему по перекачиванию любой прибыли, заработанной на российских пользователях «Золотой Короны», «Биллингового центра» и прочих платежных систем, работающих под крылом ЦБ.
Ну и не стоит забывать: все данные о переводах россиян, кто воспользовался «Золотой Короной, - суммы, адресаты, время, с какого на какой счета ушли деньги – все они, так же, как и дивиденды, уходят заграницу к американскому гражданину Смирнову. А он, будьте уверены, в полном объеме передаст их госорганам США, потому что обязан при банальном запросе. А это уже повод задуматься нашим спецслужбам и защитникам информации. Очевидно, Росфинмониторингу и ФСБ давно пора готовить доклад по «шпионской организации», действующей в составе финансовой системы России.
И на закуску – банки, которые работают с переводами «Золотой Короны» и, косвенно, помогающие Смирновым тащить деньги с россиян:
Сберегательный банк
Сдм – Банк
Мособлбанк
Уралсиб
МТС – Банк
Российский Капитал
Кредит Европа Банк
Росавтобанк
Инвестбанк
Совкомбанк
Ирс
СМП
Центрокредит
Советский
Левобережный
Камкомбанк
Восточный
ИдеяБанк
МДМ
Венец
Вот такая вот корона из золота для наглого американского гражданина
Мы уже рассказывали о схеме, по которой Смирнов облапошивает половину страны – подробней можно почитать здесь. Сегодня же мы нарыли интересный документ по отчетности конторы «ПИ ЭНД БИЭС Холдинг Лимитед», Кипр, в котором так и написано: «компания, ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ». Кто не помнит – «Центр финансовых технологий» Смирнова-младшего управляет «Золотой Короной». Также мы объясняли, что учредителями P&BS Holding Ltd. выступают Connoline International Inc., Baring Vostok Fund V Nomines Limited и гражданин США Смирнов Андрей Львович.
Так вот в отчете кипрского офшора четко указано, что он управляет целой сетью дочерних компаний, в которую в том числе входит Center of Financial Technologies, Inc. Кто с паспортом США может владеть американской конторой, вы, наверное, догадываетесь. Читаем приложение №21 документа:
Все вышеперечисленные организации являются операционными компаниями Группы. Материнская компания Группы владеет 100% акций и напрямую контролирует их.
А теперь смотрим на самое главное в отчете, касаемо переводов дивидендов внутри ГК «ЦФТ»:
Существенных ограничений на возможность Компании и ее дочерних организаций переводить денежные средства или иные активы из/в другие компании внутри Группы, за исключением некоторых ограничений, вытекающих из российского законодательства, связанных с трансграничным переводом денежных средств, нет.
Итак, мы имеем очевидную схему по перекачиванию любой прибыли, заработанной на российских пользователях «Золотой Короны», «Биллингового центра» и прочих платежных систем, работающих под крылом ЦБ.
Ну и не стоит забывать: все данные о переводах россиян, кто воспользовался «Золотой Короной, - суммы, адресаты, время, с какого на какой счета ушли деньги – все они, так же, как и дивиденды, уходят заграницу к американскому гражданину Смирнову. А он, будьте уверены, в полном объеме передаст их госорганам США, потому что обязан при банальном запросе. А это уже повод задуматься нашим спецслужбам и защитникам информации. Очевидно, Росфинмониторингу и ФСБ давно пора готовить доклад по «шпионской организации», действующей в составе финансовой системы России.
И на закуску – банки, которые работают с переводами «Золотой Короны» и, косвенно, помогающие Смирновым тащить деньги с россиян:
Сберегательный банк
Сдм – Банк
Мособлбанк
Уралсиб
МТС – Банк
Российский Капитал
Кредит Европа Банк
Росавтобанк
Инвестбанк
Совкомбанк
Ирс
СМП
Центрокредит
Советский
Левобережный
Камкомбанк
Восточный
ИдеяБанк
МДМ
Венец
Вот такая вот корона из золота для наглого американского гражданина