Репост из: Компромат СНГ
Зятя главы Демпартии Молдовы уличили в отмывании сотен миллионов долларов.
Главу молдавской парламентской фракции «Демократическая партия Молдовы» Дмитрия Дьякова вслед нынешним и бывшим председателями Демпартии Павлом Филипом и Владимиром Плахотнюком упомянули в очередном скандале с отмыванием денег.
Зять Дьякова — нерезидент Молдовы, британский подданный Алмари Ваел Сулейман оказался фигурантом журналистского расследования датских СМИ.
В расследовании говорится, что Алмари Ваел владеет тремя фирмами, которые хорошо известны на сцене «международного брокерского мошенничества»: «Moorwand Ltd», «UPC Consulting Ltd» и «ChargePay». Журналисты утверждают, что все три фирмы являлись крупными клиентами датского банка «KBH Andelskasse», и через них были отмыты сотни миллионов долларов.
Более того, Ваел является акционером банка «KHB Andelkasse», клиенты которого связаны с онлайн-казино, криптовалютными биржами, торговыми платформами FOREX, продажей наркотиков и различных платежных услуг. По данным СМИ, сумма денег, отмытых через банк «KHB Andelkasse» в течение одного года, составляет €550 млн.
Имя Дмитрия Дьякова также упоминалось в скандальном судебном разбирательстве между Алмари Ваелом и его бывшей гражданской женой Екатериной Хасан по поводу права на опеку их ребёнка. Екатерина Хасан утверждала, что Дьяков использовал своё влияние для принятия неправомерных решений в судебных инстанциях, включая также и Апелляционную палату Кишинева.
Сейчас Алмари Ваел женат на дочери главы парламентской фракции ДПМ — Олесе Дьяковой. Вторая дочь Дмитрия Дьякова — Наталья Стати была замужем за Габриэлом Стати, сыном молдавского олигарха Анатола Стати.
Семья Дьяковых владеет несколькими участками земли в Кишинёве, особняками в дорогом столичном квартале, квартирами, рестораном «Chianti» и магазином, предыдущим владельцем которого был беглый молдавский олигарх Илан Шор.
Главу молдавской парламентской фракции «Демократическая партия Молдовы» Дмитрия Дьякова вслед нынешним и бывшим председателями Демпартии Павлом Филипом и Владимиром Плахотнюком упомянули в очередном скандале с отмыванием денег.
Зять Дьякова — нерезидент Молдовы, британский подданный Алмари Ваел Сулейман оказался фигурантом журналистского расследования датских СМИ.
В расследовании говорится, что Алмари Ваел владеет тремя фирмами, которые хорошо известны на сцене «международного брокерского мошенничества»: «Moorwand Ltd», «UPC Consulting Ltd» и «ChargePay». Журналисты утверждают, что все три фирмы являлись крупными клиентами датского банка «KBH Andelskasse», и через них были отмыты сотни миллионов долларов.
Более того, Ваел является акционером банка «KHB Andelkasse», клиенты которого связаны с онлайн-казино, криптовалютными биржами, торговыми платформами FOREX, продажей наркотиков и различных платежных услуг. По данным СМИ, сумма денег, отмытых через банк «KHB Andelkasse» в течение одного года, составляет €550 млн.
Имя Дмитрия Дьякова также упоминалось в скандальном судебном разбирательстве между Алмари Ваелом и его бывшей гражданской женой Екатериной Хасан по поводу права на опеку их ребёнка. Екатерина Хасан утверждала, что Дьяков использовал своё влияние для принятия неправомерных решений в судебных инстанциях, включая также и Апелляционную палату Кишинева.
Сейчас Алмари Ваел женат на дочери главы парламентской фракции ДПМ — Олесе Дьяковой. Вторая дочь Дмитрия Дьякова — Наталья Стати была замужем за Габриэлом Стати, сыном молдавского олигарха Анатола Стати.
Семья Дьяковых владеет несколькими участками земли в Кишинёве, особняками в дорогом столичном квартале, квартирами, рестораном «Chianti» и магазином, предыдущим владельцем которого был беглый молдавский олигарх Илан Шор.