Меня шокирует, как некоторые авторы относятся к своим читателям! 🤯
Кто уж по умыслу, а кто просто из-за некомпетентности, иль еще почему - оценивать не мне.
Я же расскажу, что многие “блогеры и другие эксперты” советуют делать (даже на платных обучениях) и почему этот совет может быть ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ вреден. Привести к проблемам, финансовым потерям и тд ⛔️
Речь идет о покупке крипты.
Дело хорошее, но подходить стоит с умом!
Расскажу историю.
Жил-да-был Telegram обменник C**tex.
Работал, проводил KYC пользователей даже. Можно было хранить крипту, покупать ее по системе P2P, продавать.
В один прекрасный день, американский регулятор OFAC ввел санкции относительно финансовых потоков обменника, так как посчитал, что многие потоки были связаны с разной сомнительной активностью.
Пользователи получили следующие итоги:
- Заблокированную крипту, которую они хранили в этом боте-обменнике
- Когда ее разблокируют и разблокируют-ли никому не известно
Но самое важное не это…
Некоторые получили особый след в блокчейне.
В блокчейне все транзакции открыты. Соответственно - можно легко связать финансовые потоки из такого обменника и ваш кошелек или биржевой аккаунт, если вы делали между ними переводы.
В итоге некоторые люди получили вопросы от бирж, а их кошельки могли быть помеченными как потенциально нежелательные.
Пользуясь подобными Telegram обменниками люди рискуют получить на свою карту непонятно откуда взятые деньги или крипту из мест с запрещенными названиями. Эти риски абсолютно неоправданы.
Причем произойти может пост-фактум. Купили в этом году, через 2 года такой обменник напакостничает, а потом вы решите через еще годик продать BTC на новом бычьем суперцикле, чтобы купить себе дом у моря… А его на бирже не примут - санкционка!
Ради чего все это? Ради удобства?
И я каждый день наблюдаю как вот эти “блогеры и эксперты” ведут людей в новые подобные телеграм-обменники. И людям просто “начать первый шаг в крипте” и рефералочка прилетает. Подобного рода “обучения” люди покупают за деньги. Только вот о нюансах никто не рассказывает.
Давайте закрепим как можно, а как не стоит делать.
Не стоит пользоваться телеграм-обменниками:
- Много мошенничества, слабая проверка продавцов и покупателей
- Большое количество непроверенных контрагентов, некоторые из которых могут заниматься недоброжелательной активностью
- Возможность получить средства из даркнета
- А может, когда BTC будет $200k обменнику будет просто выгодней их не возвращать 😂
За мнимое удобство, вы получаете кучу рисков. Храня крипту там - вы доверяете черт знает кому. Покупая крипту там - покупаете у кого угодно.
На мой взгляд одной из лучших площадок для новичков является именно Binance и вот почему:
- Продавцы/покупатели проходят полный KYC
- Туда НЕ может попасть крипта из даркнета, Binance ее на входе заблокирует
- Крипта проверяется с помощью Chainalysis и других методик
- Выведеная с Binance крипта точно белая
- Продавцы с высоким рейтингом больше дорожат репутацией
- Binance одна из ТОП-криптокомпаний выступает гарантом по сделкам
И конечно, я НЕ рекомендую хранить крипту нигде кроме не-кастодиальных кошельков, если мы говорим про долгосрочное хранение. Не надо на Binance ее в долгосрок хранить - это несет другие риски.
На эту тему записывал даже YouTube видео - посмотрите, если пропустили.
Крипта - это легко, безопасно и надежно. Но для этого нужно понимать как ей пользоваться. Поэтому потихоньку создаю для вас материалы, которые точно пойдут на пользу.
Помните об этих моментах и будьте здоровы.
Не забывайте включать уведомления на канал и ставить его наверх сообщений, а то пропустите, то о чем говорил вчера… 😉
Кто уж по умыслу, а кто просто из-за некомпетентности, иль еще почему - оценивать не мне.
Я же расскажу, что многие “блогеры и другие эксперты” советуют делать (даже на платных обучениях) и почему этот совет может быть ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ вреден. Привести к проблемам, финансовым потерям и тд ⛔️
Речь идет о покупке крипты.
Дело хорошее, но подходить стоит с умом!
Расскажу историю.
Жил-да-был Telegram обменник C**tex.
Работал, проводил KYC пользователей даже. Можно было хранить крипту, покупать ее по системе P2P, продавать.
В один прекрасный день, американский регулятор OFAC ввел санкции относительно финансовых потоков обменника, так как посчитал, что многие потоки были связаны с разной сомнительной активностью.
Пользователи получили следующие итоги:
- Заблокированную крипту, которую они хранили в этом боте-обменнике
- Когда ее разблокируют и разблокируют-ли никому не известно
Но самое важное не это…
Некоторые получили особый след в блокчейне.
В блокчейне все транзакции открыты. Соответственно - можно легко связать финансовые потоки из такого обменника и ваш кошелек или биржевой аккаунт, если вы делали между ними переводы.
В итоге некоторые люди получили вопросы от бирж, а их кошельки могли быть помеченными как потенциально нежелательные.
Пользуясь подобными Telegram обменниками люди рискуют получить на свою карту непонятно откуда взятые деньги или крипту из мест с запрещенными названиями. Эти риски абсолютно неоправданы.
Причем произойти может пост-фактум. Купили в этом году, через 2 года такой обменник напакостничает, а потом вы решите через еще годик продать BTC на новом бычьем суперцикле, чтобы купить себе дом у моря… А его на бирже не примут - санкционка!
Ради чего все это? Ради удобства?
И я каждый день наблюдаю как вот эти “блогеры и эксперты” ведут людей в новые подобные телеграм-обменники. И людям просто “начать первый шаг в крипте” и рефералочка прилетает. Подобного рода “обучения” люди покупают за деньги. Только вот о нюансах никто не рассказывает.
Давайте закрепим как можно, а как не стоит делать.
Не стоит пользоваться телеграм-обменниками:
- Много мошенничества, слабая проверка продавцов и покупателей
- Большое количество непроверенных контрагентов, некоторые из которых могут заниматься недоброжелательной активностью
- Возможность получить средства из даркнета
- А может, когда BTC будет $200k обменнику будет просто выгодней их не возвращать 😂
За мнимое удобство, вы получаете кучу рисков. Храня крипту там - вы доверяете черт знает кому. Покупая крипту там - покупаете у кого угодно.
На мой взгляд одной из лучших площадок для новичков является именно Binance и вот почему:
- Продавцы/покупатели проходят полный KYC
- Туда НЕ может попасть крипта из даркнета, Binance ее на входе заблокирует
- Крипта проверяется с помощью Chainalysis и других методик
- Выведеная с Binance крипта точно белая
- Продавцы с высоким рейтингом больше дорожат репутацией
- Binance одна из ТОП-криптокомпаний выступает гарантом по сделкам
И конечно, я НЕ рекомендую хранить крипту нигде кроме не-кастодиальных кошельков, если мы говорим про долгосрочное хранение. Не надо на Binance ее в долгосрок хранить - это несет другие риски.
На эту тему записывал даже YouTube видео - посмотрите, если пропустили.
Крипта - это легко, безопасно и надежно. Но для этого нужно понимать как ей пользоваться. Поэтому потихоньку создаю для вас материалы, которые точно пойдут на пользу.
Помните об этих моментах и будьте здоровы.
Не забывайте включать уведомления на канал и ставить его наверх сообщений, а то пропустите, то о чем говорил вчера… 😉