🧾 В России появится база подозрительных криптокошельков

Росфинмониторинг запускает реестр «токсичных» криптоадресов, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими рисковыми транзакциями. Об этом говорится в техзадании на развитие IT-системы, опубликованном на госзакупках.

В реестр будут попадать данные от банков, налоговой, силовиков, международных партнеров.

Система будет автоматически анализировать транзакции, искать связи и формировать список адресов, к которым у государства появятся вопросы. Её также используют для финансовых расследований, отслеживания цифрового рубля и учёта майнеров.

Эксперты допускают, что биржи могут обязать делиться информацией о транзакциях с подозрительными адресами.

❓Усиление прозрачности или давление на индустрию?