Trafigura пытается отследить $500 млн в Монголии после годичного расследования в отношении сотрудников и партнеров по поводу схемы мошенничества на миллиард долларов в местном бизнесе по поставке топлива, сообщили три торговых источника, знакомых с этим делом.
Дело в Монголии, второе масштабное мошенничество, раскрытое Trafigura за последние два года, встревожило финансистов банковской торговли, которые теперь ставят под сомнение силу надзора со стороны одного из крупнейших в мире трейдеров энергоносителей и сырьевых товаров, сообщили два банковских источника, которые работают с Trafigura и предоставляют компании кредиты.
В прошлом месяце Trafigura заявила, что выделила 1,1 миллиарда долларов после того, как обнаружила то, что она назвала «неправомерными действиями» в своем монгольском подразделении, включая манипуляции с данными и сокрытие просроченной дебиторской задолженности.
Компания заявила, что ее основной контрагент в Монголии признает, что должен Trafigura «значительную долю» от 1,1 миллиарда долларов, но не сообщила никаких подробностей и не назвала контрагента.
Lex Oil была основным местным контрагентом Trafigura, сообщили Reuters три торговых источника, знакомые с делом и операциями Trafigura в Монголии. Они говорили с Reuters на условиях анонимности, потому что не были уполномочены публично говорить об этом вопросе.
Lex признала Trafigura, что задолжала компании более половины из $1,1 млрд, в то время как оставшиеся $500 млн до сих пор не учтены, сообщили три источника.
В 2023 году руководители Trafigura отправились в Монголию, чтобы встретиться с местными чиновниками, но не смогли получить помощь в погашении долгов, сообщили два из трех торговых источников.
В Trafigura отказались комментировать свои контакты с монгольскими властями. Правительство Монголии отказалось от комментариев.
«То, что Trafigura думала, что у них есть в Монголии, каким-то образом исчезло», — сказал один из трех торговых источников.
Дело в Монголии, второе масштабное мошенничество, раскрытое Trafigura за последние два года, встревожило финансистов банковской торговли, которые теперь ставят под сомнение силу надзора со стороны одного из крупнейших в мире трейдеров энергоносителей и сырьевых товаров, сообщили два банковских источника, которые работают с Trafigura и предоставляют компании кредиты.
В прошлом месяце Trafigura заявила, что выделила 1,1 миллиарда долларов после того, как обнаружила то, что она назвала «неправомерными действиями» в своем монгольском подразделении, включая манипуляции с данными и сокрытие просроченной дебиторской задолженности.
Компания заявила, что ее основной контрагент в Монголии признает, что должен Trafigura «значительную долю» от 1,1 миллиарда долларов, но не сообщила никаких подробностей и не назвала контрагента.
Lex Oil была основным местным контрагентом Trafigura, сообщили Reuters три торговых источника, знакомые с делом и операциями Trafigura в Монголии. Они говорили с Reuters на условиях анонимности, потому что не были уполномочены публично говорить об этом вопросе.
Lex признала Trafigura, что задолжала компании более половины из $1,1 млрд, в то время как оставшиеся $500 млн до сих пор не учтены, сообщили три источника.
В 2023 году руководители Trafigura отправились в Монголию, чтобы встретиться с местными чиновниками, но не смогли получить помощь в погашении долгов, сообщили два из трех торговых источников.
В Trafigura отказались комментировать свои контакты с монгольскими властями. Правительство Монголии отказалось от комментариев.
«То, что Trafigura думала, что у них есть в Монголии, каким-то образом исчезло», — сказал один из трех торговых источников.