ОСТОРОЖНО КИДАЛЫ !!!

@ostorojnokidok Нравится 1

На этом канале размешается 100% проверенная информация .
Разместите зерновой кидок здесь .
Случилось что то ?
Хотите поделиться ?
Все что связано с кидаловом и т д
Пишите:
@zerno
@grainunion
Гео и язык канала
Россия, Русский


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Бизнес и стартапы
Добавлен в индекс
20.02.2018 00:12
реклама
Погода в твоём городе
Пришлю погоду тебе лично или в твою группу/канал
AIT - это генератор лучшего контента.
Мы 24/7 отбираем для тебя самое качественное.
AdGram.io - биржа рекламы в Telegram
Зарабатывай на размещении рекламы в Telegram!
1 866
подписчиков
~0
охват 1 публикации
N/A
дневной охват
N/A
постов в день
N/A
ERR %
0.08
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
Каналы, которые цитирует @ostorojnokidok
Online Новости
UA BAZA
a user
Подслушано Одесса
CORN UA ЦЕНЫ ТРЕЙДЕРОВ
CORN UA ЦЕНЫ ТРЕЙДЕРОВ
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Репост из: And
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

ЩЕРБАТЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник (згідно Статуту);

ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 28.05.2019 (без обмежень)
Читать полностью
Репост из: And
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2, квартира 31
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2450000.00

МЕШКОВСЬКИЙ КИРИЛО ЕДУАРДОВИЧ
Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 37, кімната 2
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2550000.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МЕШКОВСЬКИЙ КИРИЛО ЕДУАРДОВИЧ, 03022 МІСТО КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА БУДИНОК 37 КІМНАТА 2

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,УКРАЇНА, 02160, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 31

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 5000000.00

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

ЩЕРБАТЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 05.11.2019 (ЗГІДНО СТАТУТУ);

ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант (без обмежень)

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" ЗА УЧАСТЮ АО "ЛОГОС" І КОМПАНІЯ"
(ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

"PAWNSHOP "PRIMARY CAPITAL" WITH PARTICIPATION OF AA "LOGOS" AND PARTNERS" GENERAL PARTNERSHIP
("PRIMARY CAPITAL" GP)

Організаційно-правова форма

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи

"ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" ЗА УЧАСТЮ АО "ЛОГОС" І КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

43025039

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Місцезнаходження юридичної особи

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МАЛА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-А

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛОГОС"
Код ЄДРПОУ засновника: 31784319
Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500500.00

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛОГОС"
Код ЄДРПОУ засновника: 39909908
Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2, квартира 22
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500500.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 91028, МІСТО ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ МИРНИЙ, БУДИНОК 13, КОРПУС А, КВАРТИРА 55, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 1001000.00

Види діяльності

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР; ІНШИЙ-ГОЛОВА ТОВАРИСТВА
Читать полностью
Репост из: And
2. ОРГАНИЗАТОР Щербатенко Павел Александрович ИНН 3001512797, паспорт СН 912494, 38 лет

3. Бурда Сергей Александрович, паспорт СК 502963, ИНН 2948811699 ,

Вознюк Вячеслав Петрович, ездит на Шевроле Лаччети серого цвета житомирской регистрации. Выполнял роль курьера и смотрящего со стороны Щербатенко

Ольга Генина бухгалтер 093 839 72 12, 067 327 14 38

Виталий 067 463 51 09 Представлялся инвестором, Сначала впрягался за Щербатенко, потом за Бурду

4. Щербатенко, по неподтвержденной информации, сейчас проживает в г. Канев, ул. Маяковского, д. 38 у родителей. Также есть информация о проживании в селе Софиевская Борщаговка. Прежнее место жительство в районе Академгородка, Киев.

Бурда проживает в г. Обухов, ул. Киевская 150, кв. 62. Утверждает, что квартира съемная

Вознюк проживает в г. Канев

5. Щербатенко: 066 708 03 68 Сейчас установил «черный список» на телефоне и отвечает только на нужные ему звонки, возможно имеет альтернативный телефон. Передвигался на черном Ниссан Икстрейл, Номера АА 3388 ??, после некоторое время на Хюндай Акцент Херсонской регистрации. По неподтвержденной информации, сейчас передвигается по Каневу на отцовском жигуле.

Бурда: 097 297 41 89 пользуется этим номером сейчас. На звонки отвечает. Ранее использовал номера: 067 209 99 81, 067 430 55 45, 063 619 37 46. На момент «сотрудничества» Использовал Деу Нексия на Житомирских номерах, за рулем всегда был Вознюк.

Вознюк: 097 759 97 93

6. Работали в сфере купли-продажи СХ продукции (подсолнечник, рапс, соя, иногда пшеница). Закупка производилась на фермерских хозяйствах за нал, далее отгружалась заводам переработчикам по БН по заранее купленным документам и так по кругу, Нал – зерно – БН – нал.

На момент переговоров, сообщили что у них в обороте немногим более 3 млн грн, предложили влить такую же сумму. Через 5-6 месяцев востребовали свои деньги назад, так как прибыльность от деятельности не оправдала ожиданий. Тут же начались сказки… То их «СБУ хлопнули», то поставщик НК не расчитался, то покупатель зерна завис с оплатой, «маски шой» и прочий бред… Также, подали поддельные отчеты о деятельности и поддельные банковские выписки, и отказались предоставить доступ к реальной картине по банку. Бухгалтер предоставляла какие либо данные только с разрешения Щербатенко

В это же время, Бурда был замечен соучредителем другой компании (ТОВ «ПС АГРО» 40555206) с абсолютно идентичной схемой работы и теми же контрагентами. В результате переговоров, был принят график возврата своих инвестиций рассчитанный на полгода. Выдаваемые суммы не соответствовали утвержденным по графику и через полгода прекратились. На сегодняшний день долг составляет почти 2 млн грн. Также, от Бурды есть расписка на 3 050 000 грн.

Бурда с Щербатенко постоянно переводили стрелки друг на друга, и в итоге, на очередных переговорах где присутствовали оба, Щербатенко во всем обвинил Бурду и предложил скинутся по 10 ты. $ , запустить Бурду в поля, втираться в доверие к продавцам зерна, кидать их по итогу и наращивать на Бурде задолженность и за счет этого возвращать долг. За такое предложение, Щербатенко был послан.

7. Бурда и Щербатенко использовали ТОВ «Интеграл системний менеджмент» код 38810727, в которой были учредителями и директорами по очереди. 31.10.2017 Переоформили компанию на Синельника Игоря Петровича. (скорее всего просто подставное лицо)

На сегодняшний день, по Щербатекно картина такая (скорее всего тоже подельники):

Назва юридичної особи

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

42951373

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Місцезнаходження юридичної особи

03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10
Читать полностью
Репост из: Надежда Плахотнюк
Ці козли кинули по Україні компанії на 50 млн грн. Багато справ знаходяться в судах. Це можна перевірити на юконтрол
Репост из: Надежда Плахотнюк
Обратились ТОВ «АГРО-ВС» 23.01.2020г, а именно к менеджеру Глущенко Юрий Леонідович (тел. 0504426295, 0965059941), о покупке минерального удобрения «Добриво азотно-фосфорно-калійне комплексне, марки 16-16-16-6(S)» в количестве 64 тонны, в режиме телефонного разговора пришли к следующему, 21 января 2020года был выставлен Договор поставки №11\01 от 21.01.2020г. г. Вишневое, Киевская область, а также к договору прилагается Спецификация №2 от 21.01.2020г. на сумму 650215,16 грн.
Далее, 12 февраля 2020года согласно вышеупомянутого Договора поставки, была выставлена Спецификация №3 на сумму 677415,16 грн., о покупке минерального удобрения «Добриво азотно-фосфорно-калійне комплексне, марки 16-16-16-6(S)» в количестве 64тонны.
Далее, 14 февраля 2020года согласно вышеупомянутого Договора поставки, была выставлена Спецификация №4 на сумму 800 000,00 грн., о покупке минерального удобрения «Добриво азотно-фосфорно-калійне (комплексне марки -9-25-25) в количестве 64тонны.
Всего куплено товара на 2 127 630,16 грн.
При телефонном разговоре от менеджера Юры был сказан срок поставки вагонов в течении 7-10 рабочих дней. Хотя в спецификации срок поставки вагонов январь-февраль, февраль-март 2020года.
Спустя время, после того как был просрочен оговоренный срок поставки вагонов начала интенсивно дозваниваться к менеджеру Юре, на протяжениие с 15 февраля 2020г по 15 апреля 2020г., телефон был либо отключен либо не в зоне покрытия. Изредка отвечал в вайбере. И говорил, что он на отдыхе за рубежом. Звонила директору компинии ТОВ «АГРО-ВС» Бондаренко Сергей Константинович (тел. 0638884488), который не отвечал.
Глущенко Юра давал левые номера вагонов, спустя неделю узнавали, что они направлены на другие станции.
Так же у них работают Алла Дмитриевна бухгалтер (тел. 0632648931) и логист Светлана (тел. 0500115584), не берут трубки, а вовсе и отключены телефоны.
ТОВ ”АГРОДОБРИВО”

1. Субъект # ТОВ "АГРО-ВС", в особе менеджера Глущенко Юрия Леонидовича
2. Глущенко Юрий Леонидович 1981-09-30
Ул. КОТЕЛЬНИКОВА 26, кв 42, домашний тел 044- 4509227
Коммерческий директор ТОВ Агро-ВС с 09.2018г. код ЕДРПОУ 41863468, ИПН 418634610138, ІВАN 613065000000026009300003263 в ПАТ АБ РАДАБАНК, МФО 306500
3. Юр. Адрес м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 51, Вишневе, Київська обл., 08132
Факт. Адрес ДП Шенкер вул. Компресорна, 3, с. Білогородка, Київська обл., оф.?, 5 этаж
4. География работы по Украине, проживания: фактически проживает в г. Ирпень
5. Тел. +380965059941, +380504426295
Сайт https://agro-vs.com/#contacts (https://agro-vs.com/)
Машина есть
6. С 10.04.2017 по 02.10.2018 Директор ТОВ АГРОН-Агро (74824, Херсонська обл., Каховський район, село Коробки, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 2, Код ЄДРПОУ 39939267)
Везде занимал руководящую должность в сфере продажа минеральных удобрений

Бондаренко Сергей Константинович – бенефициарный владелец ТОВ АГРО-ВС
Дом. Адрес 1.г. Киев, Днипровский рн., ул. Регенераторна, дом 4, кв 2-23
2. Киевская обл, Киево-Святошинский рн., с. Софоевская Борщаговка, ул. Абрикосова ?, дом ?, кв ?
Тел. +380638884488
Так же на нем числится компании:
ТОВ "Агроконсорціум Медоїд групп», код ЄДРПОУ 41921840, директор Глущенко Юрий Леонидович. Работающая компания, которая выставляла счета.
ТОВ "СКАЙВЕЛЛ"
Код ЕГРПОУ 31645973
03035, м.Киив, Соломьянський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 37
Телефон: +380442251155
Виды деятельности: Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
ТОВ "РІНГФОРД"
ЄДРПОУ: 39665087
02225, КИЇВСЬКА область, ДЕСНЯНСЬКИЙ район, місто КИЇВ, вулиця АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, будинок 7, приміщення 3
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
+38 (095) 646-52-02
ТОВ "СКАЙВЕЛЛ СОФТВЕР"
ЄДРПОУ: 42004400
03039, КИЇВСЬКА область, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ район, місто КИЇВ, вулиця ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 2
Комп'ютерне програмування
+38 (066) 324-77-38

Дорошенко Владимир Николаевич
Совладелец компании, информация о нем отсутствует
+380503104774
Читать полностью
Репост из: Надежда Плахотнюк
Он же Глущенко Юрий
Репост из: Надежда Плахотнюк
Репост из: Надежда Плахотнюк
Помогите найти кидал. Борг 2.2 млн грн
Так же по нашим оперативным данным , он готовит биржу по продаже ндс и работе с другими фин. инструментами. Будьте бдительны и не ведитесь на непроверенные и дешевые тарифы.
‼️‼️‼️‼️‼️‼️Уважаемые подписчики , будьте бдительны: федоренко #28 и ко запустили сеть ложных и фэйковых телеграм каналов, для того , чтобы вводить вас в заблуждение и в дальнейшем попробовать обмануть.

Один из них:

tenevayaeconomika «Теневая Экономика Украины».
Репост из: LINKOLN
Складывается впечатление, что отставка Верланова и перекрытие потоков Васи Костюка сыграло на руку другим предприимчивым товарищам, которые поспешили занять их место на рынке. Речь идёт о группе компаний Вячеслава Стрелковского и кировоградской группе «Креатив» , к которым относятся соответственно ООО «СКС» и ООО « Маслозавод південна олія» . Ребята продолжают беспрепятственно торговать «левым» сельскохозяйственным налоговым кредитом. Мы можем только догадываться как регионы будут пояснять этот феномен. Скорее всего, исходя из количества наемных работников и основных средств на данных конторах, их считают предприятиями реального сектора. Но ведь найдутся грамотные товарищи, которые поднимут вопросы происхождения сырья и баланса продукции . И тогда ой, ой, ...! А ведь недальновидные налоговики по договоренности ещё и закрывали периоды, проводя проверки этих контор. А акты , как и рукописи не горят.
Читать полностью
Репост из: Parcer
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ТРЕЙДЕРАМ И ПЕРЕВОЗЧИКАМ !!!!!!!!!

Данная особь не рассчитывается с перевозчиками!!!
Тупо больше года кормит обещаниями. Рассказывает полный бред о заблокированных накладных и тд.
Кормит всех обещаниями ,что рассчитается.
Кто может, распространите данную информацию по группам.



Патерлевич Дмитрий Олегович


0 (68) 400 00 40

+372 5490 1718

1)ТОВ ТРАНСБУДПІВДЕНЬ - 39770020

2) ТОВ "БТА ГРУП" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРТРАНСАГРО ГРУП" - 42389261

3) ТОВ "ХОТЕЙ ГРУП" - 41330744

Перечень всех его фирм.

https://clarity-project.info/person/89b049d01e92e2a680677823663c92c1


Так же с ним работает или работал в связке
КУДЯКОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

0 (67) 217 73 64

Перечень всех его фирм

https://clarity-project.info/person/878961e184e117ce078ffd1e43e21eac
Читать полностью