Казначейский мониторинг: новые правила
Сведения о результатах проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах, а также иная информация, предусмотренная Правилами проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования при открытии лицевых счетов участникам системы казначейских платежей и при осуществлении операций на указанных лицевых счетах (далее — Правила), формируются в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, с учетом требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Информация о применении к участнику системы казначейских платежей мер реагирования формируется в электронной форме и направляется автоматически в государственных информационных системах, оператором которых также является Федеральное казначейство.
Данные по операциям, которые осуществляются на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства и предназначенных для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, формируются в формате уведомления о применении мер реагирования при осуществлении операции на лицевом счете с указанием реквизитов, предусмотренных приложениями № 2 и № 3 к Правилам.
Информирование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса, осуществляется Федеральным казначейством посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках обмена информацией, предусмотренного пунктом 16 статьи 242.13‑1 Бюджетного кодекса (постановление Правительства России от 27 июля 2026 г. № 941).
Постановление вступило в силу 1 сентября 2026 года.
Источник
👀 БГУ в Мах
Сведения о результатах проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах, а также иная информация, предусмотренная Правилами проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования при открытии лицевых счетов участникам системы казначейских платежей и при осуществлении операций на указанных лицевых счетах (далее — Правила), формируются в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, с учетом требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Информация о применении к участнику системы казначейских платежей мер реагирования формируется в электронной форме и направляется автоматически в государственных информационных системах, оператором которых также является Федеральное казначейство.
Данные по операциям, которые осуществляются на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства и предназначенных для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, формируются в формате уведомления о применении мер реагирования при осуществлении операции на лицевом счете с указанием реквизитов, предусмотренных приложениями № 2 и № 3 к Правилам.
Информирование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса, осуществляется Федеральным казначейством посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках обмена информацией, предусмотренного пунктом 16 статьи 242.13‑1 Бюджетного кодекса (постановление Правительства России от 27 июля 2026 г. № 941).
Постановление вступило в силу 1 сентября 2026 года.
Источник
👀 БГУ в Мах