Офицеры журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), расследовавшие большой бизнес президента Кипра Никоса Анастадиса по торговле «золотыми паспортами», наткнулись на российского миллиардера Ралифа Сафина, соучредителя нефтяной компании «LUKOIL» и бывшего члена Совета Федерации, долларового полумиллиардера.
Оказалось, что Сафин не только одним из первых (в 2008 году) купил паспорт Кипра, он еще и сам активнейшим образом торговал этими документами. В частности, через компанию «Prato Verde Limited», где, на момент написания этого текста, оставался единственным акционером.
В числе клиентов Сафина были не только русские богачи из Совфеда и других организаций. Через его руки проходили паспорта восточноевропейских и латиноамериканских криминальных бизнесменов и много еще кого, а также саудовских нефтяных магнатов, которые покупали с большой наценкой сафинскую недвижимость.
Например, Ралиф Рафилович участвовал в серии сделок по натурализации на острове семейства Абдулрахмана бин Халида бин Махфуза. Кстати, из-за мухлежа Махфуза с налогами Анастадис и вся компания, включая Сафина, и оказались на карандаше у Генерального аудитора Кипра.
Обеспечил Сафин паспортами и свой род – особенно, миллионеров в его рядах. Так, получил кипрское гражданство долларовый мультимиллионер Ришат Сафин (также из «ЛУКОЙЛа», и еще дядя певицы Алсу Сафиной-Абрамовой). Он был вынужден уехать из Швейцарии после гнусной истории с наемными работниками из Восточной Европы, которая стоила ему несколько млн €.
Оказалось, что Сафин не только одним из первых (в 2008 году) купил паспорт Кипра, он еще и сам активнейшим образом торговал этими документами. В частности, через компанию «Prato Verde Limited», где, на момент написания этого текста, оставался единственным акционером.
В числе клиентов Сафина были не только русские богачи из Совфеда и других организаций. Через его руки проходили паспорта восточноевропейских и латиноамериканских криминальных бизнесменов и много еще кого, а также саудовских нефтяных магнатов, которые покупали с большой наценкой сафинскую недвижимость.
Например, Ралиф Рафилович участвовал в серии сделок по натурализации на острове семейства Абдулрахмана бин Халида бин Махфуза. Кстати, из-за мухлежа Махфуза с налогами Анастадис и вся компания, включая Сафина, и оказались на карандаше у Генерального аудитора Кипра.
Обеспечил Сафин паспортами и свой род – особенно, миллионеров в его рядах. Так, получил кипрское гражданство долларовый мультимиллионер Ришат Сафин (также из «ЛУКОЙЛа», и еще дядя певицы Алсу Сафиной-Абрамовой). Он был вынужден уехать из Швейцарии после гнусной истории с наемными работниками из Восточной Европы, которая стоила ему несколько млн €.