🇺🇸 США ввели санкции против турецкого банка за обслуживание нефтяных денег Ирана
Американский Минфин объявил о санкциях против стамбульского банка Golden Global Yatirim Bankasi A.Ş. (Golden Global Bank) и связанных с ним компаний. Эти структуры якобы провели операции на десятки миллионов долларов в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предоставляли Ирану доступ к международным корреспондентским расчетам.
🛢 Минфин США утверждает, что банк использовался в схеме, позволявшей переводить иранские нефтяные доходы из Китая в Турцию, где средства могли конвертироваться в наличные и золото. Банк также якобы предлагал корреспондентские услуги иранским финансовым организациям и обслуживал счета, подконтрольные КСИР и его посредникам.
Помимо Golden Global Yatirim Bankasi, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список заблокированных лиц и компаний две турецкие структуры:
▪️ Golden Global Varlik Kiralama;
▪️ Golden Global Portfoy Yonetimi.
Их активы под юрисдикцией США заблокированы, а американским лицам запрещены операции с ними. Для иностранных финансовых организаций определенные значимые сделки с фигурантами списка могут создать риск вторичных санкций. При этом OFAC разрешил до 19 сентября проводить ограниченные операции, необходимые для сворачивания отношений с этими структурами.
Санкции стали частью Operation Economic Outcast — новой кампании Вашингтона против зарубежных банков и посредников, через которых Иран получает нефтяные доходы и сохраняет доступ к международной финансовой системе.
📌 Почему это важно: Кейс показывает, насколько серьезными становятся вторичные санкционные риски для банков за пределами США. Американский Минфин прямо предупреждает иностранные финучреждения о серьезных последствиях при значимых операциях с фигурантами санкционных списков. Это означает дальнейшее ужесточение комплаенса в банках стран, которые продолжают работать с россиянами, иранцами и другими «санкционно чувствительными» категориями клиентов.
Родина вас не забудет! ✊🏻
Американский Минфин объявил о санкциях против стамбульского банка Golden Global Yatirim Bankasi A.Ş. (Golden Global Bank) и связанных с ним компаний. Эти структуры якобы провели операции на десятки миллионов долларов в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предоставляли Ирану доступ к международным корреспондентским расчетам.
🛢 Минфин США утверждает, что банк использовался в схеме, позволявшей переводить иранские нефтяные доходы из Китая в Турцию, где средства могли конвертироваться в наличные и золото. Банк также якобы предлагал корреспондентские услуги иранским финансовым организациям и обслуживал счета, подконтрольные КСИР и его посредникам.
Помимо Golden Global Yatirim Bankasi, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список заблокированных лиц и компаний две турецкие структуры:
▪️ Golden Global Varlik Kiralama;
▪️ Golden Global Portfoy Yonetimi.
Их активы под юрисдикцией США заблокированы, а американским лицам запрещены операции с ними. Для иностранных финансовых организаций определенные значимые сделки с фигурантами списка могут создать риск вторичных санкций. При этом OFAC разрешил до 19 сентября проводить ограниченные операции, необходимые для сворачивания отношений с этими структурами.
Санкции стали частью Operation Economic Outcast — новой кампании Вашингтона против зарубежных банков и посредников, через которых Иран получает нефтяные доходы и сохраняет доступ к международной финансовой системе.
📌 Почему это важно: Кейс показывает, насколько серьезными становятся вторичные санкционные риски для банков за пределами США. Американский Минфин прямо предупреждает иностранные финучреждения о серьезных последствиях при значимых операциях с фигурантами санкционных списков. Это означает дальнейшее ужесточение комплаенса в банках стран, которые продолжают работать с россиянами, иранцами и другими «санкционно чувствительными» категориями клиентов.
Родина вас не забудет! ✊🏻