Как проверить, подпадает ли человек или компания под санкции Швейцарии
Если вы живёте в Швейцарии, ведёте там бизнес, имеете счёт или собираетесь заключить сделку с швейцарской компанией, перед важной операцией стоит проверить, распространяются ли на вас санкционные ограничения.
Сделать первичную проверку можно самостоятельно.
1. Найдите человека или компанию в санкционной базе SECO
На сайте Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO) есть специальный инструмент поиска санкционных адресатов. В нём можно проверить физических лиц, компании и организации.
2. Если нашли совпадение — проверьте основание включения
Одного совпадения имени недостаточно. Необходимо убедиться, что речь идёт именно о нужном человеке или организации, и посмотреть причину включения в санкционный список.
3. Если речь идёт о компании — проверьте владельцев и контроль
Компания может столкнуться с ограничениями и в ситуации, когда сама организация не указана в списке, но связана с санкционным лицом отношениями собственности или контроля. Для таких случаев SECO предусматривает отдельную процедуру установления соответствующих отношений.
4. Проверьте саму операцию
Даже если человек и компания не находятся в санкционном списке, это ещё не означает, что любая сделка разрешена.
Необходимо проверить:
— банк и способ расчёта;
— товар или услугу;
— страну назначения;
— конечного пользователя;
— возможных посредников;
— наличие специальных запретов, исключений или требований получить разрешение.
SECO отдельно рекомендует учитывать конечного пользователя, цель использования товара и косвенные цепочки поставок.
5. Если остаются сомнения — запросите разъяснение SECO
По конкретным ситуациям юридически значимый ответ по телефону не предоставляется. SECO рекомендует направлять обстоятельства дела письменно на sanctions@seco.admin.ch
.
А если человека или компанию включили в список ошибочно?
Швейцарское законодательство предусматривает процедуру delisting — обращения об исключении из санкционного списка.
Заявитель должен обосновать, почему основания для включения отсутствуют или больше не действуют, и предоставить подтверждающие документы.
Главное: отсутствие своего имени в санкционном списке — это только первый этап проверки. Для бизнеса необходимо анализировать всю сделку: участников, владельцев, банки, товар, маршрут и конечного пользователя.
#Швейцария #Санкции #Бизнес
news.rus.fund в Мax
Если вы живёте в Швейцарии, ведёте там бизнес, имеете счёт или собираетесь заключить сделку с швейцарской компанией, перед важной операцией стоит проверить, распространяются ли на вас санкционные ограничения.
Сделать первичную проверку можно самостоятельно.
1. Найдите человека или компанию в санкционной базе SECO
На сайте Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO) есть специальный инструмент поиска санкционных адресатов. В нём можно проверить физических лиц, компании и организации.
2. Если нашли совпадение — проверьте основание включения
Одного совпадения имени недостаточно. Необходимо убедиться, что речь идёт именно о нужном человеке или организации, и посмотреть причину включения в санкционный список.
3. Если речь идёт о компании — проверьте владельцев и контроль
Компания может столкнуться с ограничениями и в ситуации, когда сама организация не указана в списке, но связана с санкционным лицом отношениями собственности или контроля. Для таких случаев SECO предусматривает отдельную процедуру установления соответствующих отношений.
4. Проверьте саму операцию
Даже если человек и компания не находятся в санкционном списке, это ещё не означает, что любая сделка разрешена.
Необходимо проверить:
— банк и способ расчёта;
— товар или услугу;
— страну назначения;
— конечного пользователя;
— возможных посредников;
— наличие специальных запретов, исключений или требований получить разрешение.
SECO отдельно рекомендует учитывать конечного пользователя, цель использования товара и косвенные цепочки поставок.
5. Если остаются сомнения — запросите разъяснение SECO
По конкретным ситуациям юридически значимый ответ по телефону не предоставляется. SECO рекомендует направлять обстоятельства дела письменно на sanctions@seco.admin.ch
.
А если человека или компанию включили в список ошибочно?
Швейцарское законодательство предусматривает процедуру delisting — обращения об исключении из санкционного списка.
Заявитель должен обосновать, почему основания для включения отсутствуют или больше не действуют, и предоставить подтверждающие документы.
Главное: отсутствие своего имени в санкционном списке — это только первый этап проверки. Для бизнеса необходимо анализировать всю сделку: участников, владельцев, банки, товар, маршрут и конечного пользователя.
#Швейцария #Санкции #Бизнес
news.rus.fund в Мax