📝Знал бы иранец прикуп📝
не прогорел бы в Дубае
Если верить Reuters, «подсанкционные» власти в Тегеране держали в рукаве целую колоду тузов, и все краплёные: руководство Исламской Республики использовало крупную нелегальную игорную сеть для обхода международных ограничений.
В аккумуляции и конвертации этих средств якобы участвовала подконтрольная КСИР криптобиржа Shelbit, зарегистрированная в Дубае. Всего за два года работы схемы через нее удалось вывести и легализовать порядка 4 миллиардов долларов.
🖍Сумма в 4 миллиарда долларов за два года не является для экономики Ирана астрономической, но в условиях жесткой международной изоляции остается весьма ощутимой: это сравнимо с 5% годовых доходов страны от экспорта нефти.
Причем главная ценность таких средств заключалась в их высокой ликвидности. С помощью криптовалютных транзакций иранские структуры получали прямой доступ к мировым рынкам, закупая в том числе подсанкционные технологии в обход любых банковских блокировок.
📌Если все это не выдумки прессы, то инцидент наглядно показывает, насколько иранцы оригинальны в механизмах обхода санкций. Прежде в крупных схемах использовались реальное золото, валюта и подставные банки, но в этом случае власти в Тегеране полностью перешли на «цифровые рельсы».
Причем нельзя исключать, что дубайская схема не единственная в своем роде. И если так, то американцам и Ко придется еще больше стараться, чтобы поддерживать финансовую блокаду республики.
#Иран
🧨 @rybar_mena — о ближневосточном хаосе с любовью
💸 Поддержать нас
не прогорел бы в Дубае
Если верить Reuters, «подсанкционные» власти в Тегеране держали в рукаве целую колоду тузов, и все краплёные: руководство Исламской Республики использовало крупную нелегальную игорную сеть для обхода международных ограничений.
В аккумуляции и конвертации этих средств якобы участвовала подконтрольная КСИР криптобиржа Shelbit, зарегистрированная в Дубае. Всего за два года работы схемы через нее удалось вывести и легализовать порядка 4 миллиардов долларов.
🔻И как оно работало?
▪️Схема опиралась на сеть из двух тысяч подпольных онлайн-казино, которые активно продвигались блогерами. Несмотря на жесткий религиозный запрет азартных игр в самом Иране, эти площадки были напрямую подключены к государственной платежной системе.
▪️Это позволяло трансформировать деньги граждан в цифровые активы и выводить их за рубеж. С мая 2024 года из общего потока в 4 миллиарда долларов как минимум 676 миллионов попало на мировые рынки через счета на крупнейшей бирже Binance.
▪️В операциях напрямую участвовал Центральный банк Ирана, который вместе со связанными с государством майнерами перевел на платформу около 145 миллионов долларов.
▪️Деятельность финансового хаба прекратилась после вмешательства регуляторов ОАЭ: в июле 2026 года Дубайское управление по регулированию виртуальных активов обязало Shelbit остановить работу из-за подозрений в отмывании денег. На данный момент сайт и сервисы платформы полностью отключены.
🖍Сумма в 4 миллиарда долларов за два года не является для экономики Ирана астрономической, но в условиях жесткой международной изоляции остается весьма ощутимой: это сравнимо с 5% годовых доходов страны от экспорта нефти.
Причем главная ценность таких средств заключалась в их высокой ликвидности. С помощью криптовалютных транзакций иранские структуры получали прямой доступ к мировым рынкам, закупая в том числе подсанкционные технологии в обход любых банковских блокировок.
📌Если все это не выдумки прессы, то инцидент наглядно показывает, насколько иранцы оригинальны в механизмах обхода санкций. Прежде в крупных схемах использовались реальное золото, валюта и подставные банки, но в этом случае власти в Тегеране полностью перешли на «цифровые рельсы».
Причем нельзя исключать, что дубайская схема не единственная в своем роде. И если так, то американцам и Ко придется еще больше стараться, чтобы поддерживать финансовую блокаду республики.
#Иран
🧨 @rybar_mena — о ближневосточном хаосе с любовью
💸 Поддержать нас